كشف الاستراليون عن خطة لغسل الأموال من خلال تشفير لملايين الدولارات

غسل المجرمين ملايين الدولارات من خلال العملات المشفرة

كشفت سلطات إنفاذ القانون الأستراليةمجموعة أخرى من المحتالين. لقد قاموا بتزوير البيانات الشخصية للمواطنين، وسرقوا الأموال من حسابات التقاعد والحسابات التجارية، وقاموا بغسل المسروقات باستخدام العملات المشفرة.

أستراليا تكشف عن خطة غسيل أموال بملايين الدولارات

هيئة الأوراق المالية الأسترالية وتفيد تقارير الاستثمارات أنه في 17 سبتمبر، عُقدت جلسة استماع في قضية مواطن يبلغ من العمر 21 عامًا من البلاد. يزعم المسؤولون عن إنفاذ القانون أنها شاركت في جماعة إجرامية قامت بسرقة أموال المواطنين وغسلها من خلال العملات المشفرة. 

ووفقا للسلطات، كانت المجموعة تشتري منتجات شخصيةبيانات المواطنين على الإنترنت المظلم، وقاموا بتزوير بطاقات SIM وصناديق البريد الخاصة بهم من أجل الوصول إلى الحسابات المالية. وباستخدام بيانات مزيفة، فتح المهاجمون حسابات مصرفية بأسماء المواطنين المطمئنين. وفي المجمل، تمكنت قوات الأمن من العثور على حسابات مزيفة في 70 بنكًا أستراليًا.

ومن ثم قامت المجموعة بسرقة أموال من حسابات التقاعد والتجارة للمواطنين وتحويلها إلى حسابات بنكية وهمية.

من أجل غسل البضائع المسروقة والمتسلليناشترت أصول يصعب تتبعها في الخارج مثل المجوهرات. لقد باعوا هذه الأصول للعملات المشفرة ، وهذا هو سبب إعادتهم إلى أستراليا.

• لا يزال مسؤولو إنفاذ القانون الأستراليون يجمعون البيانات عن الضحايا ولا يمكنهم تحديد مقدار الضرر الدقيق. لكن بحسب قولهم، تمكن المهاجمون من سرقة "ملايين الدولارات"
• وفي 16 سبتمبر/أيلول، اعتقل ضباط إنفاذ القانون الفلبينيون 277 شخصًا. قوات الأمن واثقة من تورطها في عملية احتيال للعملات المشفرة