تمر ملايين العملات المشفرة يوميًا عبر الحدود الروسية الصينية ، معظمها في الحبل

المستوردين الصينيين شراء يوميا فيتبلغ قيمة قاعات التداول في Tether Moscow OTC (USDT) ما يصل إلى 30 مليون دولار ، وهي تستخدم العملة المشفرة لإرسال مبالغ كبيرة إلى وطنهم ، حيث يتم التحكم في تدفقات رأس المال بشكل صارم. علاوة على ذلك ، إذا استخدم التجار القدامى Bitcoin لهذا الغرض ، ولكن عندما انهار السوق في عام 2018 ، تحولوا إلى Tether ، التي من المفترض أن تحافظ على التكافؤ مع الدولار الأمريكي. على الرغم من الأسئلة الطويلة الأمد حول شفافية توفير رموز USDT ، في هذا السوق "لا يهم الجميع سواء تم توفير Tether أم لا. على الأقل ، كما يدعي تاجر موسكو.

</ P>

آلات العملات الورقية تمتلئ بهدوء في المكتب مع نوافذ بانورامية تطل على معالم موسكو.

"هل تسمع الصوت؟ - طلب من رئيس منصة تداول العملة المشفرة OTC - دعنا ندعوه Oleg ، لأنه طلب عدم الكشف عن اسمه واسم شركته. "إنه يأتي هنا على مدار الساعة."

تسير الامور بسرعة بفضل التدفق المستمرالتجار الصينيين الذين يأتون إلى هنا يوميا مع أكياس كاملة من النقد. وفقًا لأوليج ، فإن منصته التي لا تحتاج إلى وصفة طبية تبيع العملات المشفرة بقيمة 3 ملايين دولار يوميًا ، وغالبًا ما تذهب إلى الصين. ولكن الشيء المدهش أكثر هو نوع العملة المشفرة.

20٪ فقط من مبيعات Oleg تأتي من Bitcoin ، أقدم عملة مشفرة مع أكبر قيمة سوقية. 80٪ المتبقية تأتي من رمز مميز بالدولار يعرف باسم Tether أو USDT.

استخدام Tether الأكثر شهرة هوأنه يسمح للمتداولين بالتشفير بتحويل الأموال بسرعة بين البورصات للاستفادة من فرص التحكيم. ولكن ، وفقًا للعديد من متداولي OTC في موسكو ، يوجد تطبيق واحد على الأقل في العالم الحقيقي - كخدمة دفع يفضلها المستوردون الصينيون. وفقًا لهؤلاء التجار ، يمكن أن يكون إجمالي حجم الشراء اليومي لل USDT من قبل الشركات الصينية ما بين 10 إلى 30 مليون دولار.

</ P>

"يتراكمون الكثير من النقود في موسكو ، وقال مايا شاهنازاروفا ، رئيس قسم التداول خارج البورصة في هوبي روسيا ، مكتب بورصة هوبي جلوبال بسنغافورة في موسكو ، والذي يخدم العملاء الكبار: "إنهم بحاجة إلى Tether لإرسالهم إلى الصين".

الإجراء بسيط.

"العميل يأتي مع النقد ، ونحن تسجيلوقال شينازاروفا لـ CoinDesk "السعر في البورصات ، وإذا كان السعر يناسب الجميع ، فإننا نبرم صفقة". "يحول العميل النقود ورقم المحفظة ، ويرسله البائع USDT إلى المحفظة".

لماذا الحبل لديها مزايا تقليدية للعملات المشفرة - عدم وجود حدود للكميات المحولة والقيود الجغرافية - ولكن دون التقلبات التي تجعل معظم العملات المشفرة غير ملائمة لإرسال ملايين الدولارات يوميًا إلى الخارج.

على الرغم من الأسئلة الطويلة الأمد حولتتم المطالبة بالضمان بالدولار الأمريكي USDT ، بالإضافة إلى دعوى قضائية من المدعي العام في نيويورك لشركة Tether المصدرة ، وعادةً ما يتم تداول stabilcoin بحوالي دولار واحد.

عادةً ما تتم عمليات شراء Tether للروبل في أماكن مثل مكتب Huobi في منطقة ناطحة سحاب من الصلب والزجاج بمدينة موسكو

"هناك الكثير من مواقع OTC هنا في مدينة موسكو ،العديد من المكاتب في كل مبنى ، ويمكن أن يصل إجمالي حجمها إلى عشرات الملايين من الدولارات يوميًا. قال شاهنازاروفا: "كل هذا يدفع نقدًا".

اختراق الحبل التطبيقات

المستوردين الصينيين سوق الدب الرمادياعتمدت دورة 2018 على Bitcoin ، باعتباره تاجرًا آخر بدون وصفة ، رومان دوبرين ، أخبر CoinDesk. عندما ينمو السعر طوال الوقت ، يمكن للتجار والوسطاء الذين يساعدونهم في شراء عملة مشفرة الحصول على إيرادات إضافية في هذه العملية. لكن منذ بداية عام 2018 ، أصبح من المخاطرة للغاية أن نأمل أنه حتى الانتهاء من عملية النقل ، لن ينخفض ​​سعر BTC.

"بسبب انخفاض سعر البيتكوين ، فقد أصبح الكثيرقال دوبرينين إنه أكثر ملاءمة لاستخدام Tether. - يعتمد الصينيون كليا على USDT. إنهم يثقون به بشدة ، وإلى جانب ذلك ، فهو سائل للغاية. " عملاء Dobrynin هم من الصينيين ، وعادة ما يجدونه بناءً على توصيات الأصدقاء والاتصال عبر Telegram.

لشراء أو بيع USDT مقابل الدولار من Tether نفسها، يجب على المتداول الخضوع لإجراءات معرفة عميلك (KYC). ولكن بما أن الرمز المميز يعمل على رأس سلاسل الكتل العامة(Bitcoin ، Ethereum و TRON)يمكن لأي شخص استلامها أو إرسالها ، والمعاملات الثانوية غير محدودة.

في الصين ، يمكن للتجار استبدال USDT بسهولةعملة فيات ، على الرغم من حقيقة أن بنك الشعب الصيني حظر تداول العملات المشفرة لعملة فيات في سبتمبر 2017 ، مما أجبر البورصات على مغادرة البلاد وترك الفرصة فقط لتداول أزواج العملات المشفرة.

التجار الصينيين الذين يحتاجون إلى الانسحابلا يزال بإمكان أصول التشفير باليوان الصيني الذهاب إلى وسيط خارج البورصة مثل Huobi و OKEx المدرجة في البورصات ، والعثور على مشترين مناسبين من خلاله وإرسال عملات مشفرة بعد تلقي التحويل من خلال بنك أو AliPay أو WeChat Pay.

منذ فترة طويلة النقاد الحبلهو رمز حقا قدمت مع 1: 1 دولار ، كما تدعي الشركة. كشف تحقيق أجراه المدعي العام في نيويورك أن شركة Tether قدمت جزءًا كبيرًا من احتياطيات رأس المال إلى Bitfinex ، وهي بورصة تضم مدراء ومالكين مشتركين معها ، بحيث كان الرمز المميز مدعومًا بنسبة 74٪ فقط من النقد وما يعادله.

ولكن يبدو أن تجار موسكو وعملائهم الصينيين ليسوا قلقين.

"لا يهم الجميع سواء تم توفير الحبل أو لا ،"يقول كونستانتين بلافنيك ، مدير عمليات بورصة موسكو لمشتقات العملات المشفرة ، زينا. يعتمد الإيمان بملاءة Tether على عادة وراحة على المدى الطويل: هناك حاجة إلى حبل من هذا السوق ، لذلك فهو موثوق به.

تجار OTC تشير أيضا إلى ذلكالحجم اليومي لل USDT أعلى عدة مرات من العرض المتداول ، مما يعني أن الرموز يتم نقلها بشكل متكرر من يد إلى يد كل يوم. على سبيل المثال ، وفقًا لـ CoinMarketCap ، في 29 يوليو ، بلغ حجم التداول اليومي لل USDT 17.5 مليار دولار ، بينما بلغ إجمالي العرض حوالي 4 مليارات دولار فقط.

حبل لديه تحول سريع ، لذلك لالتجار الذين يستخدمون رمزًا لتحويل الأموال ، هل يكلفك شيء ما أم لا - من المهم فقط خلال يوم واحد. كما أخبر رواد أعمال العملة المشفرة في موسكو CoinDesk ، يتم نقل مبالغ كبيرة من USDT إلى الصين مباشرة بعد الشراء ، وبعد ذلك يتم تبادلهم مقابل الرنمينبي.

"سوف تستمر USDT للحفاظ على قوة العادة ووقال فلاديسلاف بولوتشنيكوف ، ثقة المستخدم ، مدير تطوير محفظة تشفير cryptocurrency. "حتى لو فقد نصف أمنه ، فسيظل يستخدم".

تجاوز ضوابط رأس المال

السلطات الصينية تسيطر بإحكام على الحركةرأس المال ، مما يحد من كمية العملات الأجنبية التي يمكن شراؤها أو بيعها ، بمبلغ 50 ألف دولار في السنة. يمكنك التقدم بطلب للحصول على زيادة في الحصص ، ولكن لا يزال مقدار العملة التي يمكن شراؤها أو بيعها محدودًا. في هذه الحالة ، يفضل بعض الصينيين استخدام العملة المشفرة لتحويلات الأموال الدولية ، كما ذكرت بلومبرج في عام 2017.

حقيقة استخدام العملة المشفرة لتحويل الأموال من قبل التجار الصينيين الذين يزودون أسواق موسكو بالسلع الرخيصة ، قد اعترفت بها السلطات الروسية في العام الماضي.

كما قال خلال حدث نظمتهفي موسكو في أبريل 2018 ، يمثل تومسون رويترز ، يوري بولوبانوف ، مدير إدارة الرقابة المالية ومراقبة العملة في بنك روسيا ، حوالي 9.5 مليار دولار من التدفق النقدي غير المنظم شهريًا في العديد من أسواق موسكو الكبيرة ، مع وجود معظم شركات التداول الصينية.

في هذه الأسواق ، في مستودعات ضخمة فيفي ضواحي موسكو ، توجد منافذ بيع بالتجزئة حيث يتم بيع معظمها من الملابس ، وعادة ما تكون بسعر رخيص وللمال. تحظى هذه الأماكن بشعبية لدى أولئك الذين لا يستطيعون إنفاق الكثير على خزانة الملابس الخاصة بهم وتجنب حتى سلاسل البيع بالتجزئة الموجهة إلى المستهلك الشامل.

"نحن نرى الاستحواذ على معظم الإيراداتوقال Polupanov في منتدى طومسون رويترز ، وفقا ل RBC وكالة الأنباء ، cryptocurrency ، والتي لم تؤخذ في الاعتبار حاليا الآن. "نرى الاتجاه الفوري للعملية المشفرة عبر البريد الإلكتروني مباشرة إلى موطن هؤلاء التجار والمصنعين وتحويله بالفعل إلى العملة المحلية."

وفقًا لتقرير Novaya Gazeta لشهر مارس 2019.، يتم قبول النقد في أماكن مثل فندق دروزبا ، الذي يقع بجوار مركز موسكو للتسوق. ثم يتم استبدال هذه النقدية لعملة مشفرة وإرسالها إلى هونغ كونغ.

وفقا لمصادر نوفايا جازيتا ، يمكن أن يكون حجم التداول اليومي لمكاتب الصرافة بالجملة في دروزبا 10-12 مليون دولار.

تم تعليق العمليات مؤقتًا بعد مداهمات الشرطة لشهر مارس في الفندق وفي الأسواق التي ذكرها بنك روسيا.

وفقًا لمتداول OTC Dobrynin ، لا تزال مكاتب العملة المشفرة الصغيرة في هذه الأسواق تعمل ، لكن على الأرجح أنها لا توفر الكميات التي يحتاجها التجار.

ووفقًا له ، يخشى التجار الآخرون في الغالب الذهاب إلى هذه الأماكن لإبرام صفقات ، لأن ذلك قد يكون خطيرًا:

"يمكن لأولئك الذين يعملون هناك أن يبيعوا لشخص ما معلومات حول مقدار الأموال التي لديك معهم ، وليس طريقة العودة يمكن أن يقابلها أشخاص مسلحون. يذهبون إلى هناك فقط مع حراس شخصيين مسلحين. "