تم رفع دعوى قضائية جماعية في المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ضد بورصة العملات المشفرة Bitfinex ومصدرها1.8 تريليون دولار حبل ثابت.
وفقا للوثيقة ، قدم المشاركون في الدعوىالشركات المتهمة بإغراق السوق برموز غير مضمونة مرتبطة بالدولار الأمريكي. في رأيهم ، أدى هذا إلى ظهور "أكبر فقاعة في تاريخ البشرية".
تم رفع الدعوى من قبل خمسة أشخاص لم يفعلوا ذلكهم عملاء البورصة. وسيمثلهم خلال المحاكمة المحاميان كايل روش وفيل فريدمان، اللذين فازا سابقًا بقضية ضد كريج رايت في المحكمة الفيدرالية في فلوريدا. كما يتهم المحامون منصة Bitfinex بانتهاك قانون RICO (قانون المنظمات المتأثرة والفاسدة) وقانون تبادل السلع.
في استئنافهم ، المحامين الرجوع إلىالمستندات المتاحة للجمهور والادعاء بأن Bitfinex أوجد "مخططًا معقدًا للغاية ومربكًا يعتمد على تقنيات العملة المشفرة وبالتالي التلاعب بالأسواق والمستثمرين المحتالين وإخفاء الدخل غير القانوني"
تنص البنود الأولى والثانية والثالثة من المطالبة على ما يلي:من خلال التلاعب بالسوق ، انتهكت Bitfinex قانون تبادل السلع. ينص البند الرابع على أن "أكثر من 80٪ من سوق العملات المستقرة في الولايات المتحدة وخارجها يخضع لسيطرة Tether" ، مما ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار. في الفقرة V ، تتهم الشركة بانتهاك قانون RICO ، وفي الفقرة السادسة من الاحتيال على المدعين. في الفقرتين الأخيرتين ، تم اتهام Bitfinex بانتهاك قانون الممارسات التجارية لمدينة نيويورك ويوفر الأساس المنطقي لأمر من المحكمة.
من بين المتهمين الرئيسيين في الدعوىBitfinex و Tether وشركتهم الأم iFinex Inc. ، بالإضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين ذوي الصلة والكيانات الأصغر (BFXNA Inc. ، BFXWW Inc. ، DigFinex Inc. ، Crypto Capital Corp. ، إلخ.).
"Tether وBitfinex وCrypto Capital وما إلى ذلكوارتكب المسؤولون التنفيذيون عددًا من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الاحتيال المصرفي والتحويل الإلكتروني، وغسل وتحويل الأموال التي تم الحصول عليها من مختلف الأنشطة غير المشروعة، وإجراء تحويلات مالية دون ترخيص. ولا يزال من السابق لأوانه حساب الحجم الكامل للخسائر التي لحقت بالمدعى عليهم، لكن ليس هناك شك في أنها تتجاوز مبلغ المطالبة البالغ 1.4 تريليون دولار. تقول الوثيقة.
أذكر أنه تم نشر تحذيرات يوم السبت على موقعي Tether و Bitfinex بأنه تم إعداد "دعوى قضائية لا أساس لها" ضدهم.
</ P></ P>
