مانهاتن ونيويورك المدعون يحققون في قضية غسيل بقيمة 400 مليون دولار لمشروع الغش في OneCoin

مكتب المدعي العام في مانهاتن ومكتب المدعي العام لمقاطعة نيويورك في المراحل النهائية من الملاحقة القضائية.إجراءات ضد شريك سابقشركة المحاماة Locke Lord، Scott، التي يُزعم أنها شاركت في غسل 400 مليون دولار لصالح منشئ مشروع OneCoin Ruja Ignatova. تم الإبلاغ عن ذلك بواسطة كوينتيليغراف.

تعد OneCoin واحدة من أكثر عمليات الاحتيال شهرة في الصناعة. ومع ذلك، لا تزال الشركة تعمل حتى اليوم، على الرغم من جمع مبلغ ضخم قدره 4.4 مليار دولار من خلال مخطط بونزي.

محامي الولايات المتحدة يتهم سكوت باستخدامشبكة واسعة من الشركات التي تعمل ليوم واحد ، والحسابات المصرفية الخارجية ، وبرامج الاستثمار الاحتيالية لغسل أكثر من 400 مليون دولار من الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

ذكرت المدعية العامة جوليتا لوزانو في السابق أنكتعويض عن نشاطه الإجرامي ، تم دفع سكوت حوالي 50 مليون دولار في شكل يخت ، وثلاثة منازل بقيمة عدة ملايين من الدولارات في ماساتشوستس ، والسيارات الفاخرة.

على الرغم من أن سكوت يدعي أنه لم يكن يعلم أن OneCoin هو مخطط احتيالي ، إلا أن المدعي نيكولاس فولي يدعي أن الأدلة ضد سكوت كانت "ساحقة" و "واضحة".

من ناحية أخرى، ينفي محامي سكوت ذنب المدعى عليه؛ ولا يوجد دليل على أن مارك سكوت كان متورطًا على الإطلاق في غسيل الأموال لصالح OneCoin.

قالت متحدثة باسم لوك لورد إن الشركة ليس لديها علم بأنشطة سكوت الإجرامية التي شارك فيها بعد ترك الشركة، قائلة:

كان سكوت، الذي كان معنا لمدة تزيد قليلاً عن عام، كذلكاتهمته الحكومة الفيدرالية بغسل الأموال بعد عامين تقريبًا من إقالته. ولم نعلم بتصرفاته خارج الشركة، ونتعاون مع الجهات الحكومية في هذا الاتجاه.

ولنتذكر أنه كان معروفًا سابقًا أن نيل بوش، شقيق الرئيس السابق جورج دبليو بوش وابن الرئيس الراحل جورج بوش الأب، حصل على 300 ألف دولار مقابل مشاركته في اجتماع نظمته OneCoin.