اليونان توقف تسليم المشتبه به لغسل الأموال ألكسندر فينيك

</ SPAN>أموال ألكسندر فينيك&#8221;src=&#8221;/wp-content/uploads/2019/12/56c5b1646076f54f60655de2f0ecc716.png&#8221; alt=&#8221;اليونان توقف تسليم المشتبه به في قضية غسيل الأموال ألكسندر فينيك&#8221; /></ P>

المحكمة الإدارية اليونانية العليا مع وقف التنفيذقرار تسليم روسي يشتبه في غسله مليارات الدولارات بالعملة الرقمية إلى فرنسا ، في انتظار الاستئناف. أفادت رويترز.

أدى قرار إرسال فينيك إلى فرنسا إلى إضراب آخر عن الطعام. تذكر أن الأول استمر 88 يومًا ، بدءًا من نوفمبر 2018.

وفقًا للسلطات، استخدم فينيك منصة تبادل العملات المشفرة الأصلية BTC-e لغسل ما يقرب من 4 مليارات دولار من عملة البيتكوين.

وينفي فينيك بدوره هذه الاتهامات.مدعيا أنه كان مستشارا فنيا للبورصة وليس مشغلها. وأشار محاميه إلى أن قرار التسليم كان "غير عادل" ويرقى إلى مستوى "عقوبة الإعدام".

ويشير قرار الوزير إلى تلك الفقرةيمكن أن تكون الولايات المتحدة، وأخيراً روسيا، مما يعني أنه بعد الانتهاء من المحاكمة في فرنسا، يمكن إرساله على وجه التحديد إلى الولايات المتحدة.

لم يتم تحديد تاريخ اتخاذ اليونان للقرار بشأن استئناف فيننيك في وقت كتابة هذا التقرير.

تم إطلاق BTC-e في عام 2011، وتمت معالجة حوالي 5٪ من إجمالي حجم تداول البيتكوين. وفقًا لأبحاث إضافية، تم إجراء حوالي 95% من جميع المدفوعات غير القانونية من خلال هذه المنصة.

وفقا للدعوى، العديد من عمليات الشطب منانتقلت حسابات مسؤولي BTC-e مباشرة إلى الحسابات المصرفية الشخصية لفينيك. وصادرت السلطات لاحقًا نطاق BTC-e، وفرضت عليه غرامة قدرها 110 ملايين دولار، وجمعت غرامة قدرها 12 مليون دولار من فينيك.

&نبسب;