ستنظر المحكمة الأمريكية في قضية ممول يشتبه في هرم غسل الأموال OneCoin

أجلت محكمة في نيويورك جلسة استماع لمدير صندوق Fenero Funds David Pike تحريف متعمد لموظفي FBI ، دائرة الإيرادات الداخلية والادعاء في هرم OneCoin ، وفقًا لـ Financial Feeds.

التأخير ساري المفعول حتى 12 يناير 2020. يناقش مكتب المدعي العام وجانب الدفاع حتى الآن قائمة من التهم التي رفعها بايك في نهاية المطاف ، والذي يُشتبه في أنه ساعد في غسل أموال OneCoin بقيمة 450 مليون يورو من خلال أموال خاصة.

ويصر بايك على أنه لم يكن يعرف مصدر النقود ، لكن التحقيق يعتقد عكس ذلك.

أذكر المحامي شريك لحام المزعومةأدين مارك سكوت بغسيل الأموال والاحتيال المصرفي في نوفمبر. كما نفى معرفته بالهرم والأصل غير القانوني للأموال. الآن يواجه عقوبة تصل إلى 50 عامًا في السجن.

مؤسس مشارك لـ OneCoin Konstantin Ignatov ، أخيمؤسس Rugia Ignatova ، ألقي القبض عليه هذا العام ، وبعد ذلك أبرم صفقة مع التحقيق ، أقر بأنه مذنب في عدد من التهم. يواجه ما يصل إلى 90 عامًا في السجن في الولايات المتحدة.

وكان زعيم هرم آخر سيباستيان غرينوودتم تسليمه من تايلاند إلى الولايات المتحدة في وقت مبكر من عام 2018 ، ولكن بعد ذلك لم تعد قضيته تظهر على متن طائرة عامة. على الأرجح ، وافق على الشهادة ضد المستفيدين الحقيقيين من OneCoin مقابل المشاركة في البرنامج الفيدرالي لحماية الشهود.

عملية احتيال العقد: كيف قام دكتور القانون بتنظيم هرم OneCoin وفقد بمليارات اليورو

روجي إجناتاتوفا من الولايات المتحدة وجهت إليها تهمة غيابياً ، ولا يزال مكان وجودها مجهولاً.