52% злочинних біткоіни пройшли через Binance і Huobi в 2019 році

Згідно з дослідженням компанії Chainalysis, в 2019 році велика частина з $ 2,8 млрд біткоіни, пов'язаних зі злочинною діяльністю, були переведені за все через дві великі кріптобіржі.

У звіті сказано, що Binance і Huob несутьвідповідальність за придбання основної частки криптовалюта, використовуваної в кримінальному світі. За даними аналітиків, в 2019 році на дві ці платформи надійшло відповідно 27,6% і 24,7% злочинних біткоіни, а на всі інші біржі сумарно 47,8%.

За цей період Binance та Huob отримали «брудні» кошти з 300 000 індивідуальнихрахунків, пов'язаних зі злочинною діяльністю. При цьому 75% обсягу надійшли на платформи незаконних монет були переведені за все з 810 облікових записів.

Дослідники відзначають, що в список рахунків Huobiвходять адреси гаманців 70% найбільших позабіржових брокерів, що займаються відмиванням грошей. При цьому на Binance не було виявлено жодного пов'язаного з ними аккаунта.

Самі біржі стверджують, що використовують тільки сертифіковані технології KYC і AML, а також додаткові інструменти для боротьби з відмиванням грошей за допомогою криптовалюта.

У зв'язку з застосуванням цифрових активів у злочинних операціях, МВС та іншим силовим структурам Росії доручили до 2022 року розробити правові механізми їх арешту та конфіскації.

</ P>