Alexander Vinnik, extraditado da Grécia, compareceu pela primeira vez num tribunal americano em São Francisco. Sobrereportado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
De acordo com a acusação, Vinnik e o seuos cúmplices possuíam e operavam a bolsa de criptomoedas BTC-e. O relatório do Departamento de Justiça a descreveu como uma “grande organização envolvida em crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro que permitia aos usuários negociar Bitcoin com um alto nível de anonimato”.
Autoridades dos EUA dizem que criminososem todo o mundo realizaram transações por meio do BTC-e, e a exchange recebeu receita de vários hacks de computador, fraude por meio de ransomware, roubo de identidade, funcionários corruptos e traficantes de drogas.
Mais de US$ 4 bilhões em bitcoins foram enviados ao BTC-e durante todo o período de sua operação.
A plataforma também funcionou nos EUA, embora não tenha sido oficialmente registrada e não tenha implementado procedimentos de verificação de clientes e antilavagem de dinheiro.
A exchange e o próprio Vinnik são acusados de administrar um negócio não licenciado nos Estados Unidos, lavar fundos e participar de transações ilegais de dinheiro.
Lembre-se de que em 2017, um russo foi detido na Grécia por suspeita de lavagem de US$ 4 bilhões por meio do BTC-e. Ao mesmo tempo, as autoridades dos EUA confiscaram o domínio da bolsa.
A Procuradoria dos EUA entrou com uma ação contra Vinnik e VTS-ebuscando recuperar aproximadamente US$ 100 milhões por violações das disposições da Lei de Sigilo Bancário. Vinnik foi multado em US$ 12 milhões e a exchange deve pagar cerca de US$ 88,6 milhões.
O russo foi extraditado da Grécia para a França em janeiro de 2020. Em dezembro, um tribunal de Paris o considerou culpado de lavagem de fundos por meio do BTC-e e o condenou a cinco anos de prisão e multa de € 100.000.
Mais tarde, as autoridades americanas retiraram um pedido enviado em 2020 para extraditar um russo de França, o que os advogados consideraram uma “manobra fraudulenta”.
No início de agosto, Vinnik foi extraditado de volta paraGrécia. No entanto, os advogados relataram que após o voo ele desapareceu. Mais tarde, soube-se que Vinnik foi imediatamente enviado da Grécia para os EUA. Nos Estados Unidos, o russo pode pegar cerca de 50 anos de prisão.
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