Ucrânia adotou alterações de ativos virtuais do GAFI

Hoje, 6 de dezembro, os deputados da Verkhovna Rada da Ucrânia aprovaram em segunda leitura um projeto de lei sobre a implementação de normasFATF para Combate à Lavagem de Dinheiro efinanciamento do terrorismo. O documento agora contém uma provisão sobre ativos virtuais que são considerados propriedade e podem ser usados ​​para fins de pagamento e investimento.

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Também é introduzido o conceito de provedor de serviços relacionado à transferência, troca e armazenamento de ativos virtuais. Estes podem incluir indivíduos.

De acordo com as emendas elaboradas pelo deputadoNa associação Blockchain4Ukraine, juntamente com o Ministério de Assuntos Digitais, BRDO e outros participantes do mercado, todas as operações com ativos virtuais serão monitoradas financeiramente, dependendo da quantidade e do país da operação.

A regulamentação da circulação de ativos virtuais na Ucrânia e a supervisão do cumprimento da legislação LBC nesta área serão confiadas ao Ministério da Transformação Digital.

No decurso da discussão do projecto de lei, foi decidido reduzir as penalidades para os temas de fiscalização financeira primária em caso de incumprimento dos requisitos da legislação ABC.

“A maioria dos países já implementou a quarta Diretiva da UE contra a Lavagem de Dinheiro. Em reunião do comitê competente, reduzimos multas para participantes do mercado&#187;,&#8212; disse a Ministra das Finanças da Ucrânia, Oksana Markarova.

Além disso, o documento inclui um editorialuma alteração que obriga os reguladores financeiros da Ucrânia, incluindo o Ministério do Desenvolvimento Digital, a alinhar seus atos jurídicos normativos dentro de três meses após a entrada em vigor da lei.

O projeto é o primeiro a introduzir a terminologia do mercado de criptomoedas no campo legislativo da Ucrânia.

Lembramos que a primeira leitura do projeto de lei ocorreu no início de novembro. Em 28 de novembro, a alteração dos ativos virtuais foi aprovada pelo comitê financeiro da BP.