O monitoramento financeiro do estado foi acusado de bloquear carteiras de bitcoin e retirar criptomoedas na Ucrânia

O Serviço Financeiro do Estado vai descobrir as fontes de origem da criptomoeda dos cidadãos da Ucrâniamonitoramento. Isto foi anunciado pela Ministra das Finanças Oksana Markarova em entrevista à edição local MC Today.

Segundo o ministro, em seu trabalho, o Serviço de Monitoramento Financeiro do Estado utiliza uma ferramenta analítica que permite estabelecer não apenas de onde os ativos digitais foram obtidos, mas também em que foram gastos.

"Já são muitos cases de sucesso",Markarova acrescentou.

O ministro explicou que o departamento não pode suspender operações com criptomoeda, mas tem autoridade para bloquear carteiras de criptografia e apreender ativos obtidos ilegalmente:

"Isso pode ser feito obtendo acesso às chaves privadas da carteira cripto com base nos resultados de investigações abrangentes."

É prescrita a expansão dos poderes do Serviço de Monitoramento Financeiro do Estadona lei sobre a implementação das normas do GAFI para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, adotada pelos deputados da Verkhovna Rada em 6 de dezembro de 2019.

Inclui empresas de criptomoeda entresujeito a monitoramento financeiro. Quaisquer transações no valor de mais de 30 mil hryvnia, realizadas em trocas ou em casas de câmbio, devem ser acompanhadas pela identificação / verificação do cliente, estabelecimento do beneficiário final da entidade legal do remetente / destinatário e determinação da natureza das relações comerciais entre eles.

"Isso não significa que o banco deva checar e interrogar o mesmo cliente todas as vezes, que conduz oO cliente precisará fazê-lo uma vezEssas informações serão armazenadas no banco, e até que surjam.ações suspeitas com a conta, o cliente não será tocado",Oksana Markarova explicou.

As disposições da nova lei entrarão em vigor em 24 de abril de 2020. Anteriormente, o ForkLog analisou em detalhes quais mudanças aguardam os proprietários de criptomoedas.