Teste de estresse para Binance: processo criminal e saída recorde de fundos

Após reportagens da mídia sobre um potencial processo criminal contra Binance e um relatório de reserva pouco clarodo lado da própria bolsa de criptomoedas, os clientes correram para a saída. Changpeng Zhao (CZ) chamou o que está acontecendo de uma provocação e uma razão para o crescimento da empresa.

Falência da FTX - a terceira mais visitadatrocas de criptografia - aumentou o grau de nervosismo no mercado de criptografia. Os usuários intensificaram a retirada de moedas dos sites para cold wallets. No final de novembro, a taxa de rotatividade atingiu um recorde histórico de 178k BTC/mês, e a oferta total de exchanges de criptomoedas centralizadas (CEX) caiu para os níveis de dezembro de 2017.

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CZ tentou virar a maré ligando paraparticipantes do mercado divulguem indicadores financeiros e forneçam um relatório detalhado sobre as reservas. No entanto, a própria Binance abordou o assunto de forma superficial, o que só aumentou as críticas e os receios dos clientes. A “auditoria” contém apenas três indicadores e não revela de forma alguma a situação real (mais detalhes no nosso artigo).

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O petróleo foi adicionado ao fogo por um artigo da Reuters datado de 12Dezembro sobre a preparação de um processo criminal pelo Ministério Público dos EUA contra Binance e CZ. Segundo os editores, a investigação está em andamento desde 2018 e o Departamento de Justiça dos EUA está perto de apresentar uma acusação formal. O caso é baseado na lavagem de fundos obtidos ilegalmente, totalizando mais de US$ 10 bilhões.

O artigo da Reuters e a “auditoria” medíocre levaram apânico entre os clientes. Segundo a agência analítica Nansen, de 7 a 13 de dezembro, a saída líquida de fundos ultrapassou US$ 3,6 bilhões. No Bitcoin, a saída líquida diária atingiu US$ 500 milhões. Na rede Ethereum, de 12 a 13 de dezembro, o valor foi de US$ 1. bilhões, enquanto por cinco meses permaneceu um influxo líquido significativo de tokens ERC-20.

Fonte da imagem:nansen.ai

O dinheiro é sacado não apenas por clientes de varejo, mastambém sócios e associados da CZ. Justin Sun (Tron) retirou US$ 33 milhões em BUSD e US$ 15 milhões em USDT em nove horas, de acordo com a Lookonchain. A criadora de mercado JumpTrading apreendeu US$ 146 milhões em uma semana.

A saída de recursos já afetou a diminuição da liquidez.Em particular, a Binance suspendeu ontem as retiradas do USDC enquanto se aguarda a abertura de um banco em Nova York, oferecendo aos clientes o uso de stablecoins alternativas.

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A queda na confiança também afetou a moeda BNB, que perdeu 5% em dois dias.

Fonte da imagem: Exchange de criptomoedasStormGain

CZ está tentando acalmar o público ligando parao que está acontecendo é motivo de crescimento futuro e mais uma prova da solvência da empresa. Ele também propõe executar um teste de estresse semelhante (com uma retirada em massa) em todos os CEXs de forma rotativa.

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Grupo analítico StormGain

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