Promotores sul-coreanos indiciam co-fundador da Terraform Labs

Tempo de leitura do artigo:
1 minuto.

As autoridades sul-coreanas acusaram pelo menos dez funcionários da Terraform Labs, incluindo o cofundador, de violar as leis do mercado de capitais.

O cofundador Daniel Shin e seteoutros enfrentam acusações de comércio ilegal e outros dois de quebra de confiança. Os promotores disseram na coletiva que todos os interessados ​​estão ligados ao Terra. De acordo com a investigação, todos sabiam que o algoritmo não era capaz de suportar a ligação UST e LUNA, mas retiveram essa informação para promover seu produto.

A promotoria congelou os bens dos réus no valor de 246,8 bilhões de won (US$ 184,7 milhões).

O fundador da empresa, Do Kwon, usouSwiss Sygnum Bank para legalizar 10.000 BTC, de acordo com policiais coreanos. Antes de entrar com a ação, ele conseguiu sacar cerca de US$ 100 milhões, inclusive para honorários advocatícios. A Coreia do Sul e os EUA apresentaram pedidos para congelar o restante.

O próprio Kwon se escondeu por vários meses.Interpol antes de ser preso em 23 de março no aeroporto da capital montenegrina. O empresário tentou, segundo a polícia local, viajar em um jato particular alugado com passaporte costarriquenho falso. A promotoria montenegrina acusou o fundador da Terraform Labs de usar um passaporte falso e outros documentos de identificação.

A polícia sérvia confiscou um apartamento emBelgrado, onde Do Kwon se escondeu por seis meses antes de ser capturado em Montenegro. A polícia invadiu o duplex de € 2,2 milhões imediatamente depois que se soube que o sócio de Do Kwon, Han Chang-Joon, comprou o apartamento durante uma fuga.