Autoridades sul-coreanas vão monitorar as transações de grandes investidores em criptomoedas

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Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul 'FSC' alertou que iria monitorar as transações dos investidores com ativos criptográficos no valor de mais de 100 milhões de won (US$ 70.000).

A autoridade supervisora ​​sul-coreana garantiu queo monitoramento visa prevenir a lavagem de dinheiro por meio de ativos digitais. De acordo com as novas recomendações, será dada especial atenção ao monitoramento de grandes investidores. O regulador prestará atenção especial ao uso de stablecoins como a ferramenta preferida para lavagem de dinheiro, afirma o FSC.

Segundo as autoridades, são as stablecoins queespecialmente aqueles que são mais amplamente distribuídos entre os usuários são mais propensos a serem usados ​​como meio para cometer crimes:

“Os ativos digitais privados às vezes não atendem aos critérios de listagem para exchanges de criptomoedas, caso em que listá-los aumenta significativamente o risco de lavagem de dinheiro nas plataformas de negociação.”

Além de monitorar as criptobaleias e seusactividade, o supervisor recomenda monitorizar os clientes de retalho que colocam grandes depósitos. De acordo com o regulador, os clientes que realizam grandes transações criptográficas devem ser verificados trimestralmente quanto a quaisquer alterações significativas nos ativos:

“Clientes com grandes quantidades de ativos digitais correm maior risco de lavagem de dinheiro.”

A Coreia do Sul é conhecida pelas suas políticas rígidasem relação às criptomoedas, especialmente após o colapso do projeto Terra. Recentemente, o Ministério Público do país anunciou que pretende identificar transações ilegais de criptomoedas usando um “rastreador de moeda virtual” que rastreia as fontes dos movimentos de ativos.