A SEC divulgou detalhes da correspondência de Pavel Durov com investidores da TON

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) pretende obter depoimento do ex-diretor de investimentosConsultor Telegram e receba dele documentos relacionados à venda de tokens TON no valor de US $ 1,7 bilhão, relata a CoinDesk.

A SEC apelou ao Supremo Tribunal da Inglaterra e País de Gales comum pedido para obter o testemunho de John Hyman, ex-banqueiro de investimentos do Morgan Stanley e residente no Reino Unido, Renaissance Capital.

Informações sobre isso estão nos documentos arquivados emSexta-feira no Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York. A Comissão ainda pretende impedir o lançamento do projecto TON blockchain que envolve a emissão de Gram tokens. Estes últimos, confiantes na SEC, têm propriedades de títulos.

De acordo com os documentos, Hyman estava ativamente envolvidonas atividades de arrecadação de fundos da TON e fez contato com "mais de uma dezena" de investidores. Em janeiro de 2018, Pavel Durov o chamou de principal consultor de investimentos do Telegram e a pessoa "envolvida na distribuição do Gram". Sabe-se também que Hyman negociou com os compradores do token do projeto, confirmou os detalhes das operações e forneceu várias informações aos participantes da venda do token.

Mercado cinza

Em um de seus e-mails, Hyman avisainvestidores que “por razões regulatórias, o Telegram nunca fará uma oferta pública direta. A mensagem diz ainda que “o público só poderá comprar a Gram após o lançamento da rede, mas não diretamente do Telegram”.

Em uma carta para Blake Byers, da Google Ventures, em maio de 2018, Hyman afirmou que uma terceira rodada privada de financiamento estaria em andamento. No entanto, esses planos nunca se concretizaram.

Os documentos também afirmam que Hymanatividade rastreada no mercado secundário de Gram. Este último apareceu quase imediatamente após a primeira rodada de venda de tokens, que ocorreu em fevereiro de 2018. Apesar de os investidores da TON terem sido proibidos de revender seus ativos digitais, o mercado cinza se desenvolveu com a participação ativa de pequenas bolsas, corretoras e distribuidoras de balcão.

Correios durov

SEC fornece informações sobre comunicações do CEOTelegrama de Pavel Durov com alguns investidores potenciais da TON. Por exemplo, em janeiro de 2018, Durov planejou uma reunião em Londres com Hayman e sócio da firma de investimentos Kleiner Perkins, Mamun Hamid.

A comunicação de Durov com Hamid começou em outubro de 2017Do ano. É digno de nota que então Hamid foi apresentado ao chefe do Telegram como um homem chamado Jared Leto. E embora o papel do popular ator e músico no projeto não seja claro, a pessoa com esse nome utilizou o e-mail especificado no site oficial da celebridade - Jaredleto.com.

Pavel Durov perguntou a Hamid se ele estava interessado eminvestimentos em blockchain. Ao mesmo tempo, o CEO do Telegram disse que cancelou a viagem aos Estados Unidos, pois durante a pré-venda do Gram, o número de pedidos de compra de tokens "ultrapassou o limite de assinatura muito rapidamente".

Hamid respondeu que ele e sua Kleiner Perkins estão ativamente interessados ​​no blockchain.

“Capital Social, onde trabalhei anteriormente, investiu 2% no BTC em 2013. Temos sido um dos maiores investidores em Digital Currency Group desde 2011 ", - escreveu o parceiro Kleiner Perkins.

Durov representou Hayman como o principalconsultor de investimentos e outros investidores em potencial, incluindo o fundador da Insight Venture Partners, Jerry Murdoch, Dave Munichello do Google Ventures, Pete Brieger do Fortress Investment Group e Yosuke Sasaki e Rajiv Misre do Softbank.

Uma testemunha intratável

Os documentos dizem que Hyman nãoreunir-se voluntariamente com o regulador americano. No entanto, o advogado de Hyman, Greg Campbell, inicialmente declarou que compareceria para testemunhar. Depois de algum tempo, Campbell parou de responder a "vários telefonemas e e-mails da SEC".

Além do depoimento, a Comissão tenciona receber correspondência de Hyman com a gestão e investidores do Telegram, documentos sobre o seu emprego na empresa e informações sobre os seus investimentos na TON.

De acordo com a SEC, até agora, Hyman deixouTelegram and Gram Vault está em execução. Este último se posiciona como custodiante das moedas TON, que anteriormente negociavam com os maiores investidores do projeto. Também se sabe que a Gram Vault negociou uma lista de tokens com a bolsa Poloniex.

Enquanto já estava no Gram Vault, Hyman também ajudou a se conectar com a cripto custódia Anchorage. Este último, como esperado, seria parceiro do Telegram para atender clientes dos Estados Unidos.

O mercado secundário é o culpado?

Conforme declarado, a SEC insiste queOs tokens de projeto TON têm as propriedades de títulos. No entanto, o Telegram tenta provar que os recursos foram captados de acordo com o Regulamento D - exceção que dispensa o registro de emissão de títulos.

"De qualquer forma, a exceção do regulamento D não se aplica ao Telegram"a Comissão insiste.

A SEC também alega que o Telegram permitiu que os investidores comprassem Gram para revenda em secundário e lucro.Ao mesmo tempo, a empresa não tomou medidas para impedir essa atividade.

"Os materiais de marketing do Telegram naturalmente formaram a visão dos compradores gram que seus investimentos implicamparticipação em uma joint venture e lucro".", lê-se nas submissões da Comissão.

Lembre-se que nos próximos meses Pavel Durov e outros dois funcionários da empresa darãotestemunho no caso sec contra Telegram Group Inc e TON Issuer Inc.