O Paraguai está se preparando para introduzir a regulamentação do setor de criptomoedas a partir do próximo ano.
A semana passadao chefe da Autoridade Latino-Americana de Combate à Lavagem de Dinheiro (Seprelad) anunciou uma auditoria nacional de criptomoedas.Cada um dos provedores de serviços de ativos digitais (VASPs) do Paraguai foi instruído a fornecer ao regulador acesso às informações da transação.
Uma auditoria massiva da indústria cripto no país, iniciada pela orientação do GAFI em junho, ajudará o governo paraguaio a avaliar a indústria nacional de criptomoedas e implementar regulamentações apropriadas já no primeiro semestre de 2020.
Os dados de auditoria ajudarão a avaliar a extensão dea disseminação de ativos digitais no país e também se tornará o principal por “desenvolver atos regulatórios e reduzir os riscos de uso ilegal de criptomoedas”.
Agora, mineradores de criptomoedas, plataformas de negociação de balcão (OTC), exchanges e outros players do mercado cripto terão queregistrar-se junto ao regulador e realizar a supervisão básica das ações de seus clientes – utilizar protocolos antiterrorismo (CFT) e procedimentos AML/KYC.
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