Até maio de 2022 - para definir os “atributos e funcionalidades do sistema de controle de conformidade para atividadesorganizadores, operadores e clientes de plataformas p2p (para transferências entre pessoas físicas - RBC) e outros sistemas, incluindo provedores de serviços de ativos virtuais." O Ministério das Finanças tratará disso.
finalizar as disposições"regime regulatório-restritivo" das atividades dos prestadores de serviços de ativos virtuais, determinar a situação dos participantes do mercado e o procedimento de suas atividades, bem como selecionar o órgão que fiscalizará essa área.
Até novembro - reprogramar requisitos.Força-Tarefa Intergovernamental de Ação Financeira (GAFI) em termos de ativos virtuais em um sistema de “medidas regulatórias e restritivas” (em vez de uma proibição).
Até dezembro, desenvolver mecanismos de registro e relatórios de organizações por meio das quais os ativos virtuais circulam na Rússia.
Determinar a responsabilidade por crimesusando criptomoedas. Introduzir responsabilidade administrativa ou criminal por evadir a declaração de informações sobre transações com criptomoedas (o Ministério das Finanças surgiu com essa iniciativa em 2020). Além disso, a sua utilização deve tornar-se circunstância agravante na prática de crimes relacionados com a competência da Comissão de Investigação.
Formar um mecanismo para verificar a exatidão das informações fornecidas sobre a propriedade de moedas digitais.
Finalizar o projeto de lei sobre informar sobre os fatos de possuir moeda digital e transações com ela.
Introduzir responsabilidade administrativa pela circulação ilegal de ativos financeiros digitais e violação das regras para transações com eles, bem como por organizar a aceitação ilegal de moeda digital.
Determinar o procedimento de identificação do clienteoperadores de câmbio de moeda digital. Os participantes do mercado que se enquadrem nos requisitos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo terão que enviar informações sobre transações com moedas digitais para a Rosfinmonitoring.
O “roteiro” ainda pode ser finalizado “tendo em conta a discussão em curso
O governo preparou um "roteiro" para a regulamentação de criptomoedas - RBC (rbc.ru)
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