O fundador da FTX, Bankman-Fried, e o CEO da Alameda, Ellison, contratam advogados à medida que as investigações se intensificam

O ex-presidente-executivo da FTX, Sam Bankman-Fried, e Caroline Ellison, chefe de seu agora extintoramo comercial, escolheu advogados para defenderAs autoridades dos EUA estão investigando o colapso de uma bolsa de criptomoedas, de acordo com um porta-voz de Bankman-Fried e uma fonte familiarizada com a escolha de Ellison. De acordo com um representante do fundador da FTX, o Sr. Bankman-Fried contratou o Sr. Mark Cohen da empresa Cohen & Gresser. Cohen defendeu recentemente Ghislaine Maxwell num caso de tráfico de seres humanos.

 

Sra. Ellison, que dirigia uma empresa comercialA Alameda Research contratou o escritório de advocacia Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr para representá-la, disse à Reuters uma fonte familiarizada com o assunto. Reguladores de todo o mundo, incluindo nas Bahamas, onde a FTX está sediada, e nos EUA, estão a investigar o papel dos executivos da FTX, incluindo o Sr. Bankman-Fried, no impressionante colapso da empresa. A exchange de criptomoedas pediu falência no mês passado, depois que uma crise de liquidez fez com que pelo menos US$ 1 bilhão (S$ 1,36 bilhão) em fundos de clientes desaparecessem. Os promotores e reguladores não acusaram Bankman-Fried ou Ellison de nenhum crime. Eles estão enfrentando ações civis de clientes da FTX. Anteriormente, o Sr. Bankman-Fried contratou o Sr. Martin Flumenbaum do escritório de advocacia Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, mas o escritório de advocacia disse no mês passado que não o representava mais devido a conflitos.

 

Nas últimas semanas, as autoridades norte-americanas solicitaraminformações de investidores e potenciais investidores FTX, de acordo com duas pessoas familiarizadas com as investigações. Os promotores federais de Nova York estão pedindo detalhes sobre os contatos dessas empresas com a empresa de criptomoedas e seus executivos, incluindo o Sr. Bankman-Fried, disseram as fontes. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA também solicita informações semelhantes dos investidores, disse uma das fontes. Essas fontes e advogados, que falaram sob condição de anonimato, disseram que as autoridades dos EUA provavelmente estão procurando por qualquer evidência de deturpação material para os investidores. A FTX transferiu secretamente fundos de clientes para sua subsidiária Alameda Research para preencher um déficit em uma empresa de comércio de criptomoedas, informou a Reuters anteriormente.

 

O Wall Street Journal informou anteriormente que a Sra.Ellison e altos funcionários da FTX sabiam que a exchange de criptomoedas estava usando os fundos de seus clientes para ajudar a Alameda a cumprir suas obrigações. Falando por videoconferência na conferência DealBook do New York Times em 30 de novembro, Bankman-Fried disse que não sabia que estava misturando fundos de clientes da FTX com fundos de sua própria empresa de negociação, a Alameda Research. “Nunca tentei cometer fraude”, – disse Bankman-Fried, acrescentando que não acredita que tenha qualquer responsabilidade criminal.