Elizabeth Warren apresentará projeto de lei atualizado contra lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas

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A senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, está preparando um projeto de lei ampliado para regular as criptomoedas no combate à lavagem de dinheiro.

Elizabeth Warren disse:que ela está trabalhando com o senador Roger Marshall, do Kansas, em uma legislação que visa uma regulamentação mais ampla do ecossistema de criptomoedas. Isso afetará provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), operadores de carteiras de criptomoedas, bem como mineradores e validadores, disse Warren durante uma reunião do Comitê Bancário do Senado dos EUA.

O projeto de lei expandiria os requisitos de relatórios,que também se aplicará a usuários dos EUA que façam transações com ativos criptográficos no valor de mais de US$ 10.000 e usem contas offshore. O Ministério das Finanças deve verificar se as empresas financeiras e de criptomoeda estão registadas e cumprem as regras AML.

Segundo o senador, as criptomoedas são consideradaso método de pagamento preferido entre os traficantes de drogas, que ganharam mais de um bilhão de dólares no ano passado usando criptomoedas. Warren também lembrou de hackers norte-coreanos que, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), roubaram mais de US$ 1 bilhão em criptoativos para financiar o programa nuclear.

“As atuais regras contra a lavagem de dinheiroo dinheiro não é devidamente respeitado pelas empresas de criptomoeda. Nosso projeto de lei reprimirá os crimes de criptomoeda, dando aos reguladores as ferramentas para interromper o fluxo de criptomoedas para traficantes de drogas e países como a Coreia do Norte”, disse Warren.

No ano passado, Warren apresentouum projeto de lei que permite ao governo dos EUA impor sanções até mesmo a empresas estrangeiras de criptografia que trabalham com usuários na lista negra do Tesouro dos EUA. No entanto, a comunidade das criptomoedas criticou este projeto de lei, chamando-o de antidemocrático.