Binance contrata ex-investigador do Tesouro para combater lavagem de dinheiro

Um novo funcionário de uma das maiores corretoras de criptomoedas estará engajado na luta contra a lavagem de dinheiro e no estabelecimento deo relacionamento da empresa com reguladores financeiros em todo o mundo.

Uma das maiores bolsas de criptomoedas Binance anunciounomeando o ex-investigador criminal do Departamento do Tesouro Greg Monahan como oficial de combate à lavagem de dinheiro. No Tesouro, Monahan foi responsável pela investigação de evasão fiscal e outros crimes financeiros, disse a empresa.

De acordo com um representante da plataforma de negociação, anteriormenteMonahan liderou investigações internacionais relacionadas à luta contra o cibercrime e o terrorismo. Suas atividades se concentrarão na expansão dos programas internacionais de combate à lavagem de dinheiro da Binance, bem como no fortalecimento do relacionamento da organização com os reguladores financeiros em todo o mundo.

Em 2021, o mercado enfrentoupressão dos reguladores financeiros globais. Em 13 de agosto, ela anunciou que alguns dos produtos da empresa não estão mais disponíveis para residentes da Coreia do Sul e da Malásia, em particular, pares comerciais com o won coreano (KWN) e ringgit da Malásia (MYR), opções de pagamento para essas moedas e Aplicativos P2P. Binance explicou as mudanças no trabalho com os requisitos das autoridades locais.

Em julho, a Binance avisou que estava descontinuandocomércio de derivados de criptomoeda na Europa. Os primeiros países para os quais não houve oportunidade foram Alemanha, Holanda e Itália. Seus residentes não podem abrir novas contas para negociar futuros ou produtos derivados. A bolsa de criptomoedas também se tornou réu na investigação na Tailândia, Cingapura e nas Ilhas Cayman.

</p></p>