그리스에서 송환된 알렉산더 비니크(Alexander Vinnik)가 샌프란시스코의 미국 법정에 처음으로 모습을 드러냈습니다. 에 대한미국 법무부가 보고했습니다.
기소장에 따르면 Vinnik과 그의공범자들은 BTC-e 암호화폐 거래소를 소유하고 운영했습니다. 법무부 보고서는 이를 “사용자가 높은 수준의 익명성을 유지하면서 비트코인을 거래할 수 있도록 허용하는 사이버 범죄 및 자금 세탁에 관여하는 주요 조직”이라고 설명했습니다.
미국 당국은 범죄자들전 세계적으로 BTC-e를 통해 거래가 이루어졌으며, 거래소는 수많은 컴퓨터 해킹, 랜섬웨어를 통한 사기, 신분 도용, 부패한 공무원 및 마약 딜러로부터 수입을 얻었습니다.
전체 운영 기간 동안 40억 달러 이상의 비트코인이 BTC-로 보내졌습니다.
이 플랫폼은 공식적으로 등록되지 않았고 고객 확인 및 자금 세탁 방지 절차를 구현하지 않았지만 미국에서도 작동했습니다.
거래소와 Vinnik 자신은 미국에서 무면허 사업을 운영하고 자금을 세탁하고 불법적인 자금 거래에 가담한 혐의를 받고 있습니다.
2017년에 한 러시아인이 BTC-e를 통해 40억 달러를 세탁한 혐의로 그리스에 구금된 것을 기억하십시오. 동시에 미국 당국은 거래소의 도메인을 몰수했다.
미 검찰은 Vinnik과 VTS-e를 상대로 소송을 제기했습니다.Bank Secrecy Act 조항 위반으로 약 1억 달러를 회수하려고 합니다. Vinnik은 1,200만 달러의 벌금을 부과받았고 거래소는 약 8,860만 달러를 지불해야 합니다.
러시아인은 2020년 1월 그리스에서 프랑스로 인도되었습니다. 12월에 파리 법원은 BTC-e를 통한 자금 세탁 혐의를 인정하고 징역 5년과 벌금 10만 유로를 선고했습니다.
이후 미국 당국은 2020년 프랑스에서 러시아인을 인도해 달라는 요청을 철회했는데, 변호사들은 이를 '사기 행위'로 간주했습니다.
8월 초, Vinnik은 다시 인도로 송환되었습니다.그리스. 그러나 변호사들은 그가 비행 후 사라졌다고 보고했다. 나중에 Vinnik이 즉시 그리스에서 미국으로 보내졌다는 것이 알려졌습니다. 미국에서는 러시아인이 약 50년의 징역형을 선고받고 있다.
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