영국 국세청은 다음과 같은 서비스를 제공할 수 있는 회사를 찾고 있습니다.식별하는 데 도움이 되는 분석 도구사이버범죄자들이 암호화폐를 거래하고 있습니다. 국세청은 이들의 도움을 받아 '탈세 및 자금세탁'에 사용되는 암호화폐 거래를 분석할 예정이다.
특히 해당 부서는 다음과 같습니다.최소 7개의 디지털 자산을 추적할 수 있는 도구 검색 – 비트코인(BTC), 비트코인 캐시(BCH), 이더리움(ETH), 이더리움 클래식(ETC), XRP, 라이트코인(LTC) 및 스테이블코인 테더(USDT).
이러한 암호화폐 외에도 당국은 특히 모네로(XMR), 지캐시(ZEC), 대시(DASH)와 같은 개인 정보 보호 지향 코인에 관심을 갖고 있습니다.
이 도구에 대한 라이센스를 얻으려면 세금 서비스서비스는 £100,000($130,000)를 할당할 준비가 되었습니다. 기업의 제안서 제출은 1월 31일까지 가능하다. 잠재적 공급업체로는 분석 회사인 Blockchain Chainalytic, Elliptic 및 CipherTrace가 있으며 이들 회사는 암호화폐 거래 추적을 지원합니다.
대부분의 암호화폐 거래블록체인이라는 공개 원장에 기록됩니다. 거래 데이터는 일반적으로 공개되지만 관련 당사자는 그렇지 않습니다. – 국세청은 성명을 통해 이렇게 밝혔다.
따라서 세무서에서는 "도구를 찾고 있습니다.암호화폐 거래를 식별 및 클러스터링하고 암호화폐 서비스 제공자와 관련된 거래를 식별하기 위한 인텔리전스 수집 방법을 지원합니다.
지난해 8월 규제 당국이암호화폐 거래소 Coinbase, eToro 및 CEX.IO로부터 고객 및 거래 정보를 요청했습니다. 그래서 IRS는 "이러한 거래는 잠재적으로 과세 대상이 될 수 있으며 IRS는 교환에 이 정보를 제공하도록 요구하는 통지서를 발행할 권한이 있습니다"라고 언급하면서 고객 이름과 거래 내역을 요청하는 메일을 보냈습니다.
