러시아 은행은 거래의 비정상적인 성격을 나타내는 징후 목록을 업데이트하고 목록을 확장하고 있습니다.의심스러운 거래. 가상 자산 관련 작업은 업데이트 된 분류에 포함됩니다.
러시아 은행은 웹 사이트에 프로젝트를 게시했습니다.규정 No. 375-P 수정 지침 "범죄로 얻은 소득의 합법화 (세탁) 및 테러 자금 조달을 막기위한 신용 기관의 내부 통제 규칙에 대한 요구 사항". 무엇보다도이 프로젝트는 거래의 비정상적인 특성을 나타내는 징후 목록 업데이트를 제공합니다.
러시아 은행 대표가 RBC에 말했듯이업데이트 된 의심스러운 거래 목록은 완전하지 않으며 은행은 여전히 자체 규칙으로이를 보완 할 수 있습니다. 프로젝트는 공개 토론을 위해 제출되었으며 이에 대한 의견은 2020 년 2 월 14 일부터 2 월 28 일까지 접수됩니다. 러시아 은행의 해당 규제법은 2021 년 4 월 1 일에 발효됩니다.
업데이트된 프로젝트에서는 다음과 관련된 작업이 수행됩니다.범죄수익금 세탁 가능성을 나타내는 지표에 가상자산 취득이나 판매가 추가됐다. 변경 사항이 적용되면 새로운 분류에 따라 은행은 가상 자산 구매 및 판매와 관련된 고객 거래를 중단하거나 거부할 수 있는 권리를 갖게 되며, 극단적인 경우에는 — 서비스 계약을 종료합니다.
가상이 정확히 무엇을 의미하는지자산, 문서는 설명하지 않습니다. 암호 화폐, 퍼블릭 또는 프라이빗 블록 체인 및 토큰을 직접 언급하지 않으며 미디어 해석은 다양합니다. 예를 들어, Rossiyskaya Gazeta는 여기에“IOU, 채권 및 지분권의 디지털 대응 물”이 포함된다고 믿습니다. 이 용량에서 퍼블릭 및 프라이빗 블록 체인을 기반으로하는 토큰도 제공 할 수 있지만 암호 화폐 자체는 제공 할 수 없습니다. RBC는 암호 화폐에 대해 직접 씁니다. 그러나 내년 4 월이 개정안이 발효되기 전에 가상 자산의 정의는 이미 결정되었을 것입니다.
다양한 부서에서암호 화폐 산업을 규제하기위한 자체 조치, 업계의 주요 규제 메커니즘이되어야하는 "디지털 금융 자산에 관한"법은 여전히 State Duma에서 고려 중입니다. 아나톨리 악사 코프 국가 두마 금융 시장위원회 위원장은 이달 초 러시아 은행과 의원들이 그 차이를 해결했고 3 월에 법안이 통과 될 수 있다고 말했다.
12 월 러시아 연방 내무부다른 부서와 함께 몰수를 목적으로 가상 자산을 압류 할 수있는 법적 메커니즘을 만들기위한 제안을 준비하기 시작했습니다.
</ p></ p>
