2017년부터 2021년까지 바이낸스는 불법 활동과 관련된 거래에서 최소 23억 5천만 달러를 처리했습니다.로이터는 말합니다. 기관은 암호화폐 거래소가 다크 웹사이트 히드라와 북한 그룹 라자루스와 관련된 거래를 포함해 불법 거래를 활발히 처리하고 있다고 주장한다.
2017년부터 2021년까지 바이낸스가 처리한 거래로이터에 따르면 불법 활동과 관련하여 최소 23억 5천만 달러의 가치가 있습니다. 이 기관은 법원 기록, 법 집행 진술 및 블록체인 정보를 사용했습니다. 암호화폐 거래소는 계산이 정확하지 않다고 답했고 자체 데이터 제공을 거부했습니다.
특히 로이터에 따르면 5년 동안Crystal Blockchain에 따르면 Hydra 다크넷 구매자와 판매자는 Binance를 사용하여 7억 8천만 달러 상당의 결제를 하고 받았으며 다른 분석 회사도 이에 동의했습니다.
기관은 또한 북한이해커 그룹 Lazarus는 Binance를 사용하여 암호화폐를 세탁했습니다. 그리고 독일 경찰은 유럽의 범죄자들이 암호화폐 거래소를 통해 자금을 세탁했으며 피해자들은 총 7억 5000만 유로(8억 달러)의 손실을 입었다고 밝혔습니다.
지난 4월 로이터는 바이낸스 지역 책임자인 글렙 코스타레프(Gleb Kostarev)가 고객 데이터를 로스핀모니터링(Rosfinmonitoring)으로 이전하는 데 동의했다고 보도했습니다. 그 후 Kostarev는 데이터를 전송하지 않았다고 말했습니다.
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