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뉴욕 타임즈에 따르면,암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)이 연방 조사를 받고 있다. 미국 법 집행 기관은 이 거래소가 제재를 우회하여 이란인들에게 서비스를 제공했다고 믿고 있습니다.
익명의 출처를 참조하여 출판물미국 재무부 산하 해외자산통제국이 2019년부터 크라켄을 조사해 왔다고 보도했습니다. 소식통은 해당 사이트에 벌금이 부과될 것으로 예상하고 있다. 크라켄(Kraken)은 법무부의 처벌을 받는 미국 최대의 암호화폐 회사가 될 수 있습니다.
NY Times 기자들이 내부를 보았습니다.회사 대표 인 Jesse Powell이 다양한 상황에서 법률 위반 가능성에 대해 이야기 한 교환 서신. 물론 회사에 상당한 이익을 가져올 경우에만 가능합니다.
“우리는 다음과의 특정 논의에 대해서는 언급하지 않습니다.규제 기관. 크라켄은 제재법 준수 여부를 주의 깊게 모니터링하고 있으며, 가능한 모든 문제를 규제 기관에 보고합니다.”라고 거래소 법무 부서 책임자인 마르코 산토리(Marco Santori)가 말했습니다.
재무부 대표국방부는 "잠재적이거나 진행 중인 조사에 대해 확인하거나 논평하지 않을 것"이지만 "미국 국가 안보를 보호하는 데 필요한 제재"를 집행할 것이라고 강조했습니다.
파월이 배포한 보고서에 따르면Slack 메신저의 기업 채널에서 Kraken은 이란에 거주하는 1 522명의 사용자, 시리아에 149명, 쿠바에 83명의 사용자에게 서비스를 제공합니다. 크라켄(Kraken)의 CEO는 이 계정이 "검증된 계정"이며 소유자는 제재 대상이 아니라고 밝혔습니다.
또 다른 주요 미국인을 기억합시다.암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)는 현재 SEC의 조사를 받고 있다. 규제 기관은 플랫폼에 유가 증권으로 간주되어야 하는 토큰이 포함되어 있다고 믿습니다.
