Peckshield의 연구에 따르면 2020 년 상반기에 자금 세탁을 목적으로 암호 화폐 거래소를 통해 14 억 달러 이상이 수행되었습니다.
12 개월 간의 데이터 수집 및 분석 후다양한 소스를 통해 팀은 섀도우 섹터와 관련된 거래소에서 1 억 개 이상의 거래와 약 5 천만 개의 계정을 식별했습니다. 그들의 분석에 따르면 올해 범죄 활동과 관련된 144,000 비트 코인이 거래소로 이전되었습니다. 동시에 자금의 일부가 믹서를 통해 추적을 복잡하게했습니다.
Peckshield에 따르면,해커 공격과 관련된 군사 기술 협력의 일부다크 넷, 도박 및 기타 유사한 영역은 Huobi, Binance, Okex, ZB, Gate.io, Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithum 및 Coinbase의 상위 10 개 암호 화폐 거래소를 통해 세탁되었습니다.
2020 년 상반기 거래소에서받은 훔친 자금의 양
연구가 진행되는 동안 팀은 다음 주소를 추적했습니다.고위험 및 기타 디지털 자산. 관찰 기간 동안 "더러운" 것 중 극히 일부만이 코인과 토큰(16억2천만 달러 상당)이 블랙리스트에 올랐고, 암호화폐 159억 달러가 믹싱 서비스를 거쳐 대부분 세탁에 성공했다.
이러한 상황은 범죄자들이 자주 이용하는 거래소 자체에는 적합하지 않기 때문에 범죄 자금의 흐름을 막기 위해 가능한 모든 방법을 동원하고 있습니다.
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