암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)의 전 제품 관리자인 이샨 와히(Ishan Wahi)가 미국에서 체포되었습니다. 그는 기소되었다내부자 거래 사기라고 법무부가 밝혔습니다.
보도 자료에 따르면 법 집행 기관은 그의 형제 Nikhil Wahi도 체포하고 Sameer Ramani를 기소했습니다. 세 사람 모두 최대 20년의 징역형을 받을 수 있다.
“[피의자들은] 음모를 꾸몄다.거래소 상장 계획에 대한 코인베이스 기밀 정보를 활용해 암호화폐 자산에 대한 전신 사기 및 사기성 내부자 거래 계획을 세웠다”고 밝혔다.
검찰청은 Ishana Vahi가플랫폼의 암호화폐 상장 프로세스와 관련된 데이터에 대한 액세스. 특히 그는 회사가 관련 공개 발표와 공개 거래를 언제 하려고 하는지 알고 있었습니다.
조사관에 따르면 2021년 6월부터 2021년까지2022년 4월, 거래소의 전직 직원은 이 기밀 정보를 자신의 형제와 라마니에게 최소 14번 이상 전달했습니다. 후자는 이익을 얻기 위해 거래를 시작했습니다.
“Ishan Waha로부터 조언을 받은 [다른 사람들]용의자]는 Coinbase가 해당 자산을 플랫폼에 상장하거나 상장하겠다는 계획을 공개적으로 발표하기 직전에 익명의 이더리움 지갑을 사용하여 암호화폐를 구매했습니다. 내부자 거래 계획의 결과로 그들은 최소 총액 150만 달러에 달하는 실현 및 미실현 이익을 실현했습니다.”라고 보도 자료에 나와 있습니다.
수사관들은 피의자들이 범죄 행위의 흔적을 숨기기 위해 인형에 등록된 중앙 거래소의 계좌를 사용했다고 설명했습니다.
2022년 4월, 인플루언서 Cobie는 코인베이스 자산 목록에 포함된 토큰에 '수십만 달러'를 투자한 주소가 공개되기 24시간 전에 발견했습니다.
그 후 코인베이스 COO보도 자료에 따르면 Vahi를 "개인 회의"에 초대했습니다. 후자는 출두 의사를 확인했지만 바로 다음날 그는 국가를 탈출하려고 시도했습니다. 이는 이미 그를 감시하고 있던 법 집행관에 의해 막혔습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)도 용의자들에 대해 유사한 혐의를 제기했습니다.
2022년 5월에 분석 회사가Argus는 익명의 투자자 그룹이 Binance, Coinbase 및 FTX 암호 화폐 거래소의 향후 목록에 대한 내부 정보를 사용하여 상당한 이익을 얻었다고 보고했습니다.
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