Changpeng Zhao, 인도 비트코인 ​​거래소 WazirX에 Binance 연결 거부

바이낸스는 인도 플랫폼 WazirX의 배후에 있는 회사인 Zanmai Labs의 지분을 소유한 적이 없습니다. CEO가 이렇게 말했다.비트코인 거래소 창펑 자오.

2019년 11월 21일 회사는 WazirX의 구매를 발표했습니다. 보도 자료에 따르면 11월 25일 현재 인도 사용자는 바이낸스를 통해 현지 통화로 디지털 자산을 사고 팔 수 있습니다.

“이 거래는 결코 성사되지 않았습니다. Binance는 WazirX를 운영하는 Zanmai Lab의 주식을 소유한 적이 없습니다.”라고 Zhao가 말했습니다.

그에 따르면 거래소는 인도 플랫폼에 지갑에 대한 기술 솔루션을 제공합니다. 등록 및 KYC를 포함한 기타 기능에 대해 Zhao는 WazirX와 그 뒤에 있는 회사를 책임지고 있습니다.

2022년 8월 인도 재무부 집행부는 WazirX가 3억 5,000만 달러를 세탁한 것으로 의심했으며, 언론 보도에 따르면 규제 당국은 사건의 일환으로 거래소의 자산을 816만 달러에 동결했습니다.

플랫폼의 외환관리법 위반에 대한 조사는 2021년 6월에 처음으로 알려졌습니다. 

나중에 언론은 당국이 중국 운영자가 관리하는 애플리케이션의 활동을 연구하고 있다고 밝혔습니다. 자금의 일부는 비트코인 ​​거래소를 통해 세탁된 것으로 알려졌습니다.

2022년 초 해당 플랫폼은 600만 달러가 넘는 탈세 혐의로 기소됐다.

7월에 로이터는 바이낸스가 미국의 제재와 이 나라에서의 사업 금지를 우회하여 이란 고객에게 계속 서비스를 제공했다는 조사를 발표했음을 상기하십시오.

Exchange 규정 준수 담당자요구 사항은 언론인의 결론을 반박했습니다. 그들은 또한 회사가 KYC 도입으로 인해 "약 90%의 고객과 수십억 달러의 매출"을 잃었다고 언급했습니다. Zhao는 나중에 이 인용문을 오류라고 불렀습니다.

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