Chainalysis에 따르면 100만 달러 이상의 지갑을 보유한 크립토 고래의 3.7%가 범죄와 관련이 있습니다.
회사의 분석에 따르면 4,068명의 암호화폐 백만장자가 확인되었습니다.범죄 활동과 관련된 주소에서 직접 디지털 자산의 10% 이상을 획득한 사람. 현재 그들의 총 잔액은 250억 달러를 초과합니다. 더욱이 "다크" 조직의 3분의 1 이상이 이를 보유하고 있습니다. 고래 수익금의 90~100%가 불법 소스로 흘러갑니다.
체이널리시스(Chainalytics)에 따르면 이들 자금의 대부분은 도난당하거나 부정하게 입수된 것이며 대부분은다크넷 시장을 통해 재배포됩니다. 보고서에 따르면 2021년 범죄 주소로의 유입은 140억 달러 이상으로 2020년보다 79% 증가했습니다.
이 기간 동안 사기 수익금82% 성장하여 78억 달러에 이르렀습니다. 이 금액의 가장 큰 부분은 분산 금융 플랫폼의 사기와 관련이 있습니다. 지난 1년 동안 도난은 516% 증가했으며 공격자들은 32억 달러를 벌어들였습니다.
그림자 부문의 인상적인 회전율에도 불구하고암호화폐 생태계에서 Chainalysis는 전체 거래량에서 차지하는 비중이 감소 추세를 보이고 있다고 밝혔습니다. 지난해 불법 거래는 0.15%에 불과했지만 2020년에는 0.34%였다.
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