존재하지 않는 BTC-e 암호화폐 거래소 운영자 알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)이 징역 5년을 선고받았다.돈 세탁.
프랑스 법원은 러시아 시민을 인정했습니다."조직 된 범죄 집단의 일환으로"자금 세탁 및 "수익 출처에 대한 허위 정보 제공"에 대한 유죄입니다. 그의 범죄로 Vinnik은 5 년의 징역형을 선고 받았으며 100,000 유로의 추가 벌금을 지불해야합니다.
프랑스 검찰청은 또한 Vinnik을 다음과 같이 비난했습니다.갈취, 음모 및 Locky로 알려진 랜섬웨어의 개발이 있었지만 법원은 이러한 혐의를 철회한다고 판결했습니다. 미국 법무부 (DOJ)는 또한 Vinnik이 BTC-e 암호 화폐 거래소에서 40 억 달러 이상의 세탁을 담당 한 고위직을 역임했다고 말했습니다. 법무부는 또한 "컴퓨터 침입 및 해킹 사건, 랜섬웨어 사기, 신원 도용 계획"으로 그를 기소했습니다.
법무부의 요청에 따라 Vinnik은2017 년 7 월 그리스 당국에 의해 체포되었습니다. 그 이후 그리스는 미국, 러시아 및 프랑스로부터 수많은 인도 요청을 받았습니다. 최종 결정은 러시아 시민이 프랑스로 인도 된 2020 년 1 월에 이루어졌습니다.
지난 6 월 뉴질랜드 경찰은 Vinnik과 그의 사건과 관련된 것으로 추정되는 자산에서 9 천만 달러를 회수했습니다.
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