뉴질랜드 경찰은 Alexander Vinnik과 거래소에 연결된 은행 계좌에서 1억 4천만 달러를 동결했습니다.BTC-e.
뉴질랜드 헤럴드(New Zealand Herald)가 보도한 바와 같이 돈은그들은 뉴질랜드에 등록된 Canton Business Corporation에 의해 통제되었고 Alexander Vinnik이 비트코인을 통해 40억 달러 세탁에 연루된 혐의로 체포된 글로벌 조사의 일환으로 동결되었습니다.
앤드루 코스터 경찰청장Vinnik은 이전에 BTC-e 암호화폐 거래소를 관리했다고 밝혔습니다. 그는 미국에서 운영되는 BTC-e가 자금세탁 방지 조치를 시행하지 않았다고 주장한다. 이는 범죄수익의 세탁으로 이어졌다.
Vinnik은 2017년 그리스에서 돈세탁 혐의로 체포되었고 올해 프랑스로 인도되어 여전히 구금되어 있습니다.
“뉴질랜드 경찰은 경찰과 긴밀히 협력했습니다.미국 국세청이 이 심각한 범죄에 대한 조사의 일환으로 '— 코스터가 말했다. "이 자금은 사이버 범죄자와 조직 범죄의 수익금을 세탁한 수익금일 가능성이 높습니다."
출판물에 따르면,기밀 해제된 미국 검찰청 기소에서 BTC-e 운영도 세이셸을 기반으로 했으며 웹 도메인은 싱가포르, 영국령 버진 아일랜드, 뉴질랜드를 포함한 셸 회사에 등록되었습니다.
대한 국가 기관에 따르면Vinnik은 2008년 뉴질랜드에 사업체를 등록하면서 North Shore에 WME Capital Management Ltd를 등록했습니다. 그러나 2012년에 이 회사는 기관이 운영을 중단하기로 결정했기 때문에 주정부 등록에서 제거되었습니다.
WME 이름도 기소장에 나와 있습니다.Vinnik이 BTC-e에서 WME 계정을 관리했다고 주장하기 때문에 미국 검찰청의 행위. 거래소의 웹 도메인은 경찰과 협력하는 여러 뉴질랜드 회사에 의해 등록되었습니다.
동결된 1억 4000만 달러의 또 다른 운명은법원에서 결정됩니다. 뉴질랜드 경찰 조사는 Vinnik이 MtGox 해킹 자금 세탁에 연루되었다는 주장을 포함하여 미국이 수집한 증거를 기반으로 합니다.
이전에 300,000개 이상이 도난당한 것으로 보고되었습니다.BTC는 BTC-e에서 끝났습니다. 또한 일부는 사용자의 지갑이 아닌 거래소 내부 저장소에 즉시 배치되어 Vinnik과 BTC-e 간의 직접적인 연결을 나타낼 수 있습니다. MtGox, Bitcoinica, Bitfloor 및 기타 거래소에서 도난당한 코인이 Vinnik을 통과했습니다.
코스터는 지구적 성격을 감안할 때자금 세탁 작업에 뉴질랜드 회사가 의도하지 않게 개입할 위험이 항상 있습니다. 동결된 1억 4,000만 달러는 뉴질랜드 법 집행 기관이 압수한 가장 큰 금액이었습니다.
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