미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 주요 암호화폐 파생상품 거래소 비트멕스(BitMEX)를 상대로 소송을 제기했다.시장과 그 경영진은 미등록 거래 플랫폼을 제공하고 자금 세탁 방지 규정을 위반 한 혐의를 받고 있습니다.
BitMEX Named Defendants의 CEOArthur Hayes, 공동 창립자 Ben Delo 및 Samuel Reed, HDR Global Trading Limited 및 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited 및 HDR Global Services (버뮤다에 통합)의 모회사.
BitMEX에 대한 CFTC 십자군의 목표는 "불법 행위 및 관행을 억제하고 법률을 준수하기위한 절차를 조화시키는 것"입니다.
위원회에 따르면 BitMEX는 그 이후로2014 년 설립은 약 1 조 달러의 차입 자금으로 거래자들에게 불법 암호 화폐 거래 서비스를 제공했습니다. 동시에 거래소는 CFTC에 등록하지 않았으며 고객을 위해 KYC 및 AML 절차를 도입하지 않았습니다.
뉴욕 카운티 변호사도 Hayes를 비난합니다.사례, 리드와 비트 멕스의 사업 개발 책임자 인 그레고리 드 와이어가 은행 보안법을 위반하고 음모를 꾸미고 있습니다. 유죄 판결을받을 경우 지도자는 최고 5 년의 징역형과 250,000 달러의 벌금형에 처해질 수 있습니다.
FBI 부국장 윌리엄 스위니에 따르면(William Sweeney),“피고 중 한 명이 미국 이외의 관할권에 등록 된 회사에 대해 자랑하기까지했습니다. 해당 관할권의 규제 기관에 뇌물을주는 데 '코코넛'에 불과하기 때문입니다. 우리의 대리인, 분석가 및 CFTC 파트너의 노력을 통해 [피고인]은 혐의 된 범죄의 비용이 열대 과일의 비용과 비교할 수 없으며 오히려 벌금, 배상 및 연방 징역형으로 이어질 수 있음을 곧 알게 될 것입니다.”
법무부는 성명에서 BitMEX의 CTO 인 Reid가 목요일 아침 매사추세츠에서 체포되었다고 밝혔다. Hayes, Delo 및 Dwyer는 현재로서는 크게 유지됩니다.
암호 화폐 시장은 BitMEX에 대한 사건의 소식에 고통스럽게 반응했습니다. 비트 코인은 400 달러 이상 하락했습니다.
2019 년 7 월에CFTC는 공식적인 금지에도 불구하고 미국 거주자가 플랫폼을 사용할 수 있다는 가정 때문에 BitMEX에 관심이 있습니다. BitMEX 서비스 약관은 미국, 캐나다 일부 주, 중국 및 기타 여러 국가의 거주자가 거래 플랫폼을 사용하는 것을 명시 적으로 금지합니다.
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