Neklis-Bank は株式の半分以上を InfoWatch の CEO である Natalya Kasperskaya が所有しており、おそらくのためのスキームの一部BTC-eの後継であるWEX暗号通貨取引所のクライアントのマネーロンダリング。 ForkLogは、MoneyPolo支払いシステムSergeyMaizusの所有者からこのことを知らされました。
彼によると、BTC-e事件におけるNeklis-Bankの名前は、2017年12月に、取引所の創設者とされるアレクサンダー・ヴィニックの弁護士であるティモフィー・ムサトフとの会話で初めて明らかになりました。
«2017 年 12 月、ムサトフは私を次のように呼びました。アテネはヴィニク事件の証人として、自分がネクリス銀行のオーナーになり、大金を持っていると自慢した。伝えられるところによると、銀行の所有者は彼に近づき、現金に大きなギャップがある（レジにあるお金が紙に書かれているお金よりも少ない）こと、そして中央銀行による監査が進行中であること、その結果としてライセンスが失われる可能性があることを告げたという。取り消される。同氏はまた、ムサトフ氏は自分のお金を「引き出す」ことができなかったとも述べた。それからムサトフは銀行を彼に渡すと申し出て、その後彼は「さらにお金をそこに運転して」経済的な穴を埋めました。— Sergey Mayzus 氏は ForkLog へのコメントで次のように述べています。
2018年の春、メイズスはプラハで当時のWEXの代理CEOであるDmitryVasilievは、交換は、AlexanderVinnikの妻であるAlexandraShevchenkoに、夫の事件に関連する費用として60万ドルを割り当てたと述べました。 Timofey Musatovは、「Vinnikを救う」ために150万ドルの現金を受け取りました。ちなみに、Vasilievはこの情報をForkLogの編集者に個人的に確認しました。
ワシリエフによると、この後、ムサトフは同社は、ネクリス銀行の現金窓口にルーブルで現金250万ドルという少額の手数料で「WEXに対する生涯にわたる法的支援」を申し出た。そうですね、さらに、ムサトフが説明したように、取引所管理者はムサトフに500万ドルのWEXコードをスタンプしました - 「ギリシャの司法との問題を解決するため」、— Sergey Mayzus 氏は ForkLog 編集者に語った。
これらの2つの物語を結びつけた後、Maisusは勉強を始めましたNeklis Bankの活動により、この銀行はMusatov（いずれの場合も、株主名簿には記載されていません）ではなく、NatalyaKasperskayaに属していることがわかりました。 MusatovはKasperskyIgorAshmanovの夫の個人弁護士であることに注意してください。
MayzusはVasilievに提供するように頼んだ彼らがムサトフと銀行に預けた金額に関する彼の言葉の証拠。ヴァシリエフは、2017年10月付けのティモフェイムサトフとの通信の断片を送信しました。
セルゲイ・メイズスとドミトリー・ヴァシリエフの間の書簡のスクリーンショット - 1
セルゲイ・メイズスとドミトリー・ヴァシリエフの間の書簡のスクリーンショット - 2
ドミトリー・ワシリエフとティモフェイ・ムサトフの間の書簡のスクリーンショット — 1
ドミトリー・ワシリエフとティモフェイ・ムサトフの間の書簡のスクリーンショット — 2
2017年10月、WEX取引所は、BTC-eの法的な後継者として再開された後、作業を開始したばかりでした。
«経営陣による公式声明によると大きな財政的穴を抱えてサイトを立ち上げました。フォーラムでは、彼らはそれを数えました - 約4億ドルから、ムサトフに支払われたお金はネクリス銀行に預けられたと結論付けることができます。これはワシリエフのお金ではなく、WEX のお金でもありません。これは、最終的には単に強盗された顧客のお金です。ムサトフがこのことを理解していなかったとは思いません。とセルゲイ・メイズスは指摘した。
Neklis-Bank と BTC-e/WEX プラットフォームの活動との関係に関する情報は、Telegram チャンネル「Cello Case」でも確認されています。
«Neklis-Bank を通じて暗号通貨取引所の受益者btc-e/wex アレクセイ・ビリュチェンコがティモフェイ・ムサトフに送金した。トランシェはドミトリー・ワシリエフのチェコ口座を経由し、ワシリエフは送金された400万ドルのうち100万ドルを盗んだ。
1月10日にロシア連邦中央銀行が撤退したことを思い出してください。15億ルーブルの資産が違法に引き出しられたため、ネクリス銀行のライセンスを剥奪された。規制当局は、同銀行が「多数の資産に対する追加の引当金の形成」により自己資金を完全に失い、その結果、その残高に「不良の可能性がある個人向け融資」のポートフォリオが形成されたという事実に言及した。シート。上記の金額で。
銀行の株式の64％は、NatalyaKasperskayaが所有するCypriotoffshore Organat Financial Limitedに属しており、残りはLorens-StarLLCと個人が所有しています。
Kasperskaya自身は以前、Vedomostiに、「自分の意志ではなく」銀行の所有者になり、これは彼女にとって「大きな頭痛の種」であると語っていました。
さらに、「知人を通じて」彼女は「かなり多額の預金」を銀行に預けたが、返還されなかった。一般に、ナタリア・カスペルスカヤさんは、彼女の損失を数億ルーブルと見積もっていました。
以前、Sergei Maizusは、弁護士のTimofey Musatovが、40億ドルの暗号通貨がBTC-e取引所から洗濯された会社の1つに関係している可能性があることを示唆しました。
