Le chef du fonds cryptographique Virgil Capital a avoué une fraude de 90 millions de dollars

Stefan Qin, 24 ans, a été accusé d'avoir fraudé des investisseurs et d'utiliser leurs fonds à des fins personnelles.

Le tribunal fédéral de Manhattan inculpé le fondateurL'Australien de 24 ans a plaidé coupable d'avoir fourni aux investisseurs de fausses données sur la stratégie, les actifs et la situation financière de ses fonds de 2017 à 2020, selon un communiqué du ministère américain de la Justice du fonds spéculatif de crypto-monnaie Virgil Capital Stephen Tsin dans une fraude de 90 millions de dollars.

Qin a reçu environ 90 millions de dollars des investisseurs du fonds.Il a dépensé ces fonds pour des besoins personnels (nourriture, paiement de services, location d'un penthouse à New York), des investissements dans des actifs qui n'avaient rien à voir avec la crypto-monnaie (par exemple, dans l'immobilier), ainsi que dans les ICO. Tout cela n'avait rien à voir avec la stratégie de négociation d'arbitrage de crypto-monnaie dont les investisseurs parlaient, souligne le ministère de la Justice.

Pour cacher la fraude et payerinvestisseurs, Qin a tenté de voler de l'argent à son deuxième fonds, VQR. Maintenant, il risque jusqu'à 20 ans de prison. En décembre, une autre action en justice contre Qin a été déposée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

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