Régulateur britannique : 85 % des sociétés de crypto-monnaie ne respectent pas les règles AML

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Selon la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, 85 % des sociétés de crypto-monnaies qui ont demandé à être enregistrées auprès de l’agence ont été rejetées en raison du non-respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Récemment, la FCA a publié les résultats de ses recherches sur les entreprises opérant dans le domaine des actifs numériques.Le rapport de l’organisme de réglementation indique que le personnel clé de la plupart des entreprises fait défautles connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires pour maîtriser efficacement les risques et se conformer aux normes minimales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Étant donné que FTX ne disposait pas d’une licence FCA permettant à l’exchange d’opérer légalement au Royaume-Uni, cela rend la tâche difficileune évaluation précise de l’impact négatif de l’effondrement de FTX sur les Britanniques, a expliqué l’agence.Dans le même temps, les documents publics de l’affaire de faillite de FTX indiquent que 8 % de la clientèle internationale de la bourse provient du Royaume-Uni.Sur la base de ces données, le régulateur a conclu que sur environ un million de créanciers de FTX, 80 000 sont des investisseurs britanniques.

Harriett Baldwin, députée de West Worcestershire, a ajouté que le gouvernement britannique développait activementCependant, les statistiques fournies par la FCA ne suppriment pas les règles régissant l’industrie des crypto-monnaies.Les législateurs sont impressionnés par le fait que les crypto-actifs représentent le « Far West ».

Le Parlement britannique examine un projet de loi sur les services et les marchés financiers, qui réglemente également en partie les crypto-monnaies.Ce projet de loi élargira la portée de laLa surveillance par la FCA des actifs numériques en vertu des pouvoirs de l’autorité sur les valeurs mobilières traditionnelles.À l’heure actuelle, ces pouvoirs se limitent à vérifier si les sociétés de crypto-monnaies mettent en œuvre des mécanismes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).Le projet de loi devrait entrer en vigueur d’ici le printemps 2023.

Rappelons qu’en août, la plateforme de trading Crypto.com est devenue l’une des rares entreprises à avoir reçu l’autorisation de la FCA pour fournir des services de crypto-monnaie aux citoyens britanniques.