Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta (ECON) äänestää 31. maaliskuuta tarkistuksistavastapuolten välistä tiedonvaihtoa koskevat säännötvaroja siirrettäessä. Ehdotus koskee tietojen keräämistä ei-säilytysvaluuttalompakoiden käyttäjistä, varoitti Unstoppable Financen kehityspäällikkö Patrick Hansen.
Hansenin mukaan toimenpiteellä pyritään toteuttamaanFATF:n tiesäännöt. Jälkimmäinen velvoittaa digitaalisen omaisuuden palveluntarjoajat, kuten pörssit ja säilytyspalvelut, jakamaan tietoja asiakkaistaan transaktioiden välittämisen yhteydessä.
Euroopan parlamentti keskustelee parhaillaanehdotetut muutokset. Hansen korosti, että toimielimen julkaisema lakiesitys tiukentaa tiedonkeruun ja -vaihdon vaatimuksia, kun liiketoimia tehdään ei-varmistuslompakoilla.
"Päinvastoin kuin alkuperäinen ehdotus,joka vaati vain henkilötietojen keräämistä (mutta ei tarkistamista) siirrettäessä ei-isännöidystä lompakosta / ei-isännöityyn lompakkoon, projekti edellyttää "ei-isännöidyn lompakon takana olevaa aloitteentekijää ja edunsaajaa koskevien tietojen oikeellisuuden tarkistamista", hän kirjoitti.
Asiantuntija selitti, että toimittajat liittyvätPalvelujen digitaaliset varat eivät voi fyysisesti todentaa ei-säilytysvastapuolta. Hänen mielestään lakiehdotus nykyisessä muodossaan pakottaa kryptovaluuttayhtiöt kieltäytymään tällaisten palvelujen transaktioista noudattaakseen sääntelyvaatimuksia.
Lakiehdotuksessa säädetään myösmahdollisuus ottaa käyttöön "lisätoimenpiteitä, joilla vähennetään riskejä, jotka liittyvät siirtoihin ei-isännöidyistä lompakoista, mukaan lukien mahdollisten rajoitusten käyttöönotto" vuoden kuluttua lain voimaantulosta.
"Tämä tarkoittaa, että Euroopan komissio voi kokonaan kieltää transaktiot ei-isännöityjen lompakoiden hyväksi, mitä jotkut kansanedustajat ehdottivat jo aiemmassa luonnoksessa", Hansen selitti.
Asiakirja sisältää muun muassa tiedonvaihdon kaikista kryptovaluuttatransaktioista niiden määrästä riippumatta. Samanaikaisesti fiat-valuutan vähimmäisraja on 1 000 euroa.
”Aiheeseen liittyvien siirtojen tunnistamisen helpottamiseksija digitaalisen omaisuuden väärinkäytön estämiseksi rikollisen toiminnan ja rahanpesun helpottamiseen, rahoittamiseen ja salaamiseen, kryptovaluutoilla tapahtuville liiketoimille ei pitäisi asettaa de minimis -kynnystä”, hankkeessa sanotaan.
Jos ECON hyväksyy, lakiesitys toimitetaan Euroopan komissiolle ja EU:n neuvostolle. Asiakirjaan voidaan tehdä merkittäviä muutoksia ennen lopullista hyväksymistä.
</ P></ P>