Crypto Capitalin presidentti pidätettiin rahanpesusta

Puolan viranomaiset pidättivät Crypto Capitalin presidentin Ivan Manuel Molina Leen syytettynä osallistumisestahuumerengas ja rahanpesutoiminta Bitfinexin kautta.

Crypto Capital – tämä on sama yritys, jolle Bitfinex väitti uskoneen 850 miljoonaa dollaria, mutta ei voinut palauttaa sitä. Tappion kattamiseksi pörssi myi miljardin dollarin token-myynnin toukokuussa.

Aiemmin kerrottiin, että Puolan ministeriöOikeus takavarikoi pankkitilit Crypto SP:n nimissä. Z O.O. Takavarikoidut varat kuuluivat 350 miljoonan dollarin arvosta Crypto SP:lle. Z O.O. ja NESP SP. Z O.O., kaksi yritystä, jotka ovat todennäköisesti sidoksissa Crypto Capitaliin. Takavarikointi suoritettiin osana rahanpesun vastaista toimintaa.

Valtion syyttäjänviraston mukaan rahanpesuoperaatio oli "Puolan syyttäjänviraston historian suurin [sieppaus]".

Decryptin mukaan Crypto Capital -pankkipalveluja käyttivät myös useat muut suurimmat kriptovaluuttapörssit, kuten Binance, Kraken ja BitMEX.