Bittrex seuraa rikollista toimintaa pörssissä

Kryptovaluuttapörssi Bittrex alkoi käyttää yrityksen kehittämää tapahtumaseurantaohjelmistoaChainalysis. Uutta ratkaisua käytettäessä on tarkoitus seurata ja estää epäilyttävää toimintaa kauppapaikalla.

Uusi ohjelmisto nsChainalysis KYT (Know-Your-Transaction) seuraa käyttäjien toimintaa samalla kun käydään kauppaa suosituimmilla kolikoilla – BTC, ETH, BCH ja muut.

Vaihdinvaihdin toteuttaa uuden ratkaisunYhdessä kasvavan sääntelyn valvonnan kanssa blockchain-markkinoilla. Muista, että rahoitusta käsittelevä työryhmä (FATF) antoi kesäkuussa joukon suositeltuja sääntöjä digitaalisen omaisuuden palveluntarjoajille. Salausvaluuttaympäristöille annettiin 12 kuukautta kehittää tarvittavat mekanismit sääntöjen noudattamiseksi.

Pörssin edustajien mukaan uusi ohjelmisto auttaa"automaattisoidakseen sääntelystandardien noudattamisen prosessin", mikä puolestaan ​​antaa tiimille mahdollisuuden käyttää aikaa muiden teknisten ongelmien ratkaisemiseen. 

Ketjuanalyysi KYC ilmoittaa epäilyttäväksiliiketoimet ja ilmoittaa niistä analyytikkooperaattorille, joka tekee päätöksen rikollisen toiminnan uhan pätevyydestä. Jos tällaisia ​​tapahtumia havaitaan, pörssi on velvollinen ilmoittamaan siitä valvontaviranomaiselle. 

Perustuu materiaaleihinwww.coindesk.com