Bitfinex-pörssi kutsuu itseään petoksiksi

Kryptovaluuttapörssi Bitfinex antoi lausunnon, jossa se kutsui itseään petoksen uhriksiPanaman yhtiö Crypto Capital.

</ P>

Kuten aiemmin ilmoitettiin, Puolan poliisi pidättiCrypto Capitalin presidentti Ivan Manuel Molina Lee, jota syytetään osallistumisesta huumausainekartelliin ja rahanpesuun Bitfinex Bitcoin -pörssin kautta.

Lee on myös Crypton presidentti,rekisteröity Michalowice (Puola). Tämä yritys on melkein kokonaan Panaman yhtiön omistama. Crypto palveli Bitfinex-talletustilejä Spółdzielczy Bankissa Skierniewicessä. Liikevaihto oli jopa 1,5 miljardia dollaria päivässä. Tiedetään, että Crypto Capitalin prosessointipalveluita käyttivät myös Binance, Kraken, BitMEX ja jo vanhentunut QuadrigaCX-vaihto.

Bitfinex-blogissa kerrotaan, että Molinan lisäksi vastaajana asiassa on tietty Joseph Oz, toinen Crypto Capitalin jäsen, joka on mukana myös New Yorkin lainvalvonnassa.

”Crypto Capital käsitteli joitainrahoittaa Bitfinexin puolesta ja lukuun useita vuosia. Tänä aikana Bitfinex luottaa Molinan ja Josephin erilaisiin tietoihin, jotka osoittautuivat vääriksi. "

Erityisesti he sanovat Bitfinexissä, Crypto CapitalYritin jatkuvasti kuvata itseni rehelliseksi organisaatioksi, joka noudattaa tiukasti lakimääräyksiä ja jolla on huomattava kokemus vuorovaikutuksesta pankkien kanssa. Tämä tehtiin vakuuttamaan prosessointikyvyn vaihtaminen prosessoimaan toimintaansa.

”Bitfinex on petosten uhri jaselventää kantaansa asiaankuuluville viranomaisille, mukaan lukien Puola ja Yhdysvallat. Emme voi puhua muiden Crypto Capital -asiakkaiden puolesta, mutta oletus, että käsittely pestään huumausaineiden ja muiden laittomien varojen myynnistä saadut tulot Bitfinexin tai sen asiakkaiden puolesta, on täysin totta. "

Viimeinkin vaihto sanoi, että se hakee palautusta sidosryhmille.

Muistuta, että Yhdysvalloissa jatketaan oikeudellista menettelyäBitfinex-oikeudenkäynti syytettiin sijoittajien lainan piilottamisesta Tetheriltä. Samaan aikaan vaihto ei jätä yrityksiä päästä käyttämään 880 miljoonaa dollaria jäädytettyyn Crypto Capital -kauppaan.