تعتزم خدمة الضرائب في المملكة المتحدة محاربة مجرمي الإنترنت من خلال مراقبة blockchain

مكتب الضرائب في المملكة المتحدة يبحث عن الشركات التي يمكن أن توفر أداة تحليلية للمساعدة في تحديدمجرمي العملة الخفية. من خلال مساعدتها ، تعتزم مصلحة الضرائب تحليل معاملات العملة المشفرة المستخدمة في "التهرب الضريبي وغسل الأموال".

على وجه الخصوص ، الوكالة تبحث عنأداة يمكنها تتبع ما لا يقل عن سبعة أصول رقمية - Bitcoin (BTC) ، و Bitcoin Cash (BCH) ، و Ethereum (ETH) ، و Ethereum Classic (ETC) ، و XRP ، و Litecoin (LTC) ، و Tether stabilcoin (USDT).

بالإضافة إلى العملات المشفرة ، تهتم الهيئة بشكل خاص بالعملات الموجهة نحو الخصوصية ، مثل Monero (XMR) و Zcash (ZEC) و Dash (DASH).

لترخيص هذه الأداة ، الضرائبالخدمة جاهزة لتخصيص 100،000 جنيه (130،000 دولار). تقديم مقترحات الشركات مفتوح حتى 31 يناير. تعتبر Blockchain Chainalysis و Elliptic و CipherTrace من بين الموردين المحتملين ، حيث تساعد الشركات في تتبع معاملات التشفير.

معظم معاملات العملة المشفرةيتم تسجيلها في السجل العام المعروف باسم blockchain. على الرغم من أن بيانات المعاملة عادة ما تكون متاحة للجمهور ، إلا أن المشاركين فيها ليسوا كذلك.

لذلك ، تبحث مصلحة الضرائب عن "أداة ،والتي ستدعم أساليب جمع المعلومات الاستخبارية لتحديد وتجميع معاملات العملة المشفرة وتحديد المعاملات المرتبطة بمزودي خدمات التشفير.

أذكر أن أغسطس الماضي المنظمالمعلومات المطلوبة حول العملاء والمعاملات من بورصات العملة المشفرة Coinbase و eToro و CEX.IO. وهكذا ، أصدرت مصلحة الضرائب رسالة إخبارية تطلب فيها أسماء العملاء وسجل المعاملات ، مشيرة إلى أن "هذه المعاملات يمكن أن تخضع للضريبة ، ولخدمة الضرائب الحق في إصدار إخطارات تتطلب التبادلات لتوفير هذه المعلومات".