SEC تكشف تفاصيل مراسلات بافل دوروف مع مستثمرين تون

تعتزم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الحصول على شهادة من كبير مسؤولي الاستثمار السابقاستشاري Telegram واحصل على مستندات منه تتعلق ببيع الرمز المميز بقيمة 1.7 مليار طن ، هذا ما أبلغت عنه CoinDesk.

استأنف المجلس الأعلى للتعليم أمام المحكمة العليا في إنجلترا وويلزطلب شهادة من جون هايمان ، وهو مصرفي استثماري سابق في المملكة المتحدة في مورجان ستانلي ورينيسانس كابيتال.

المعلومات الواردة في هذا هو في الوثائق المقدمة فيالجمعة إلى المحكمة الفيدرالية الجنوبية لمدينة نيويورك. تستمر اللجنة في منع إطلاق مشروع TON blockchain ، والذي يتضمن إصدار الرموز المميزة Gram. هذا الأخير ، واثق من SEC ، لديه خصائص الأوراق المالية.

وفقا للوثائق ، وشارك بنشاط هيمان.في أنشطة جمع التبرعات تون والحفاظ على اتصال مع "أكثر من عشرة" المستثمرين. في يناير 2018 ، اتصل به بافيل دوروف كبير مستشاري شركة Telegram للاستثمار والشخص المعني بتوزيع غرام. من المعروف أيضًا أن هايمان تفاوض مع المشترين برمز مميز للمشروع ، وأكد تفاصيل العمليات وقدم معلومات متنوعة للمشاركين في عملية بيع الرمز المميز.

السوق الرمادية

هيمان يحذر في رسالة بريد إلكترونيالمستثمرون ، "لأسباب تنظيمية ، لن تقوم Telegram أبدًا بعرض عام مباشر. يقول التقرير أيضًا "لن يتمكن الجمهور من شراء غرام إلا بعد إطلاق الشبكة ، ولكن ليس مباشرةً من Telegram".

في رسالة إلى Blake Byers من Google Ventures في مايو 2018 ، قال هايمان إنه سيتم عقد جولة ثالثة من التمويل الخاص. ومع ذلك ، لم تتحقق هذه الخطط.

وثائق تقول أيضا أن هيمانتتبع النشاط في غرام ما بعد البيع. ظهر هذا الأخير على الفور تقريبًا بعد الجولة الأولى من بيع الرمز المميز ، التي عقدت في فبراير 2018. على الرغم من أنه تم منع مستثمري TON من إعادة بيع أصولهم الرقمية ، إلا أن السوق الرمادية كانت تتطور بمشاركة نشطة من البورصات الصغيرة والوسطاء والتجار خارج البورصة.

بريد دوروف

توفر SEC معلومات اتصالات الرئيس التنفيذيTelegram Pavel Durov مع بعض المستثمرين المحتملين TON. على سبيل المثال ، في كانون الثاني (يناير) 2018 ، خطط دوروف لعقد اجتماع في لندن مع هيمان وشريك شركة الاستثمار كلينر بيركنز ، مأمون حامد.

بدأ اتصال Durov مع حميد في أكتوبر 2017العام. من الجدير بالذكر أنه بعد ذلك قدم حميد إلى رأس برقية كرجل يدعى جاريد ليتو. وعلى الرغم من أن دور الممثل والموسيقي المشهور في المشروع غير واضح ، إلا أن شخصًا يحمل هذا الاسم استخدم البريد الإلكتروني المشار إليه على الموقع الإلكتروني الرسمي للمشاهير - Jaredleto.com.

سأل بافيل دوروف حميد عما إذا كان مهتمًاالاستثمارات blockchain. في الوقت نفسه ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Telegram إنه ألغى رحلته إلى الولايات المتحدة ، لأن عدد طلبات شراء الرموز "خلال فترة العرض التمهيدي لـ Gram ، تجاوز بسرعة الحد المسموح به للاشتراك".

أجاب حميد أنه هو وكلاينر بيركنز مهتمون بنشاط في blockchain.

"استثمر رأس المال الاجتماعي ، حيث عملت سابقًا ، 2٪ في BTC في عام 2013. لقد كنا واحدة من أكبر المستثمرين في مجموعة العملات الرقمية منذ عام 2011. "، - كتب شريك كلينر بيركنز.

مثل دوروف هيمان باعتباره الرئيسمستشارو الاستثمار وغيرهم من المستثمرين المحتملين ، بما في ذلك جيري مردوخ ، مؤسس Insight Venture Partners ، وديف ميونيخيلو من Google Ventures ، و Pete Briger من مجموعة Fortress Investment Group ، و Esuke Sasaki و Rajiva Misre من Softbank.

شاهد مستعصي

وثائق تقول هايمان لم يفعل ذلكلقاء طوعي مع المنظم الأمريكي. ومع ذلك ، صرح محامي هايمان جريج كامبل في البداية أنه سيظهر للشهادة. بعد فترة ، توقف كامبل عن الاستجابة إلى "العديد من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني من SEC"

بالإضافة إلى الشهادة ، تعتزم اللجنة تلقي مراسلات هايمان مع إدارة ومستثمري Telegram ، وثائق عن عمله في الشركة ومعلومات حول استثماراته في TON.

وفقا ل SEC ، هيمان قد غادر الآنبرقية وتشغيل غرام غرام. هذا الأخير يضع نفسه كحافظ على عملات TON ، التي تفاوضت من قبل مع أكبر المستثمرين في المشروع. من المعروف أيضًا أن Gram Vault وافق على إدراج الرموز المميزة في بورصة Poloniex.

بالفعل في Gram Vault ، ساعد Hyman أيضًا في تأسيس اتصال مع أمين حفظ العملات المشفرة Anchorage. الأخير ، كما هو متوقع ، كان ليصبح شريكا Telegram لخدمة العملاء في الولايات المتحدة.

هو السوق الثانوية اللوم؟

كما ذكرنا بالفعل ، فإن المجلس الأعلى للتعليم يصر على ذلكتملك الرموز المميزة لمشروع TON خصائص الأوراق المالية. ومع ذلك ، تحاول Telegram إثبات أن الأموال قد جمعت وفقًا للائحة D - استثناء يعفي من الحاجة إلى تسجيل مسألة الأوراق المالية.

"على أي حال ، لا ينطبق الاستثناء المنصوص عليه في المادة D على Telegram."- تصر اللجنة.

كما يدعي المجلس الأعلى للتعليم أن برقية سمحتالمستثمرين لشراء غرام لإعادة بيعها في الثانوية والربح. ومع ذلك ، فإن الشركة لم تتخذ تدابير لمنع هذا النشاط.