حكم على تنفيذي سابق في مجال الاستحواذ على الذهب في إفريقيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الاحتيال على العملات المشفرة

وقت قراءة المقال:
2 دقيقة.

المدير المالي السابقحُكم على شركة تعدين الذهب African Gold Acquisition Corp Cooper Morgenthau بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة اختلاس الأموال المستخدمة في تداول العملات المشفرة.

بحسب بلاغ صحفي لوزارة العدلالولايات المتحدة الأمريكية، بين يونيو 2021 وأغسطس 2022، اختلس كوبر مورجنثاو أكثر من 5 ملايين دولار من African Gold Acquisition Corp، وStrategic Metals Acquisition Corp I، وStrategic Metals Acquisition Corp II. وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، قام مورغنثاو بتحويل ما يقرب من ١,٢ مليون دولار من أموال الذهب الأفريقي إلى حساباته الشخصية، واستخدم الأموال المختلسة لتداول أصول العملات المشفرة والرموز المميزة. وفي الوقت نفسه، تداول بخسارة وخسر كل أمواله تقريبًا.

لإخفاء الخسائر، قدم الجانيقام محاسبو ومدققو حسابات شركة African Gold بتزوير المستندات، مما أدى إلى وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية للشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. قام مورغنثاو بجمع المبلغ المتبقي وقدره 4.7 مليون دولار من مستثمرين من القطاع الخاص، وأقنعهم بأن التمويل سيتم استخدامه لإطلاق شركة استحواذ أخرى ذات أغراض خاصة (SPAC). في أغسطس 2022، اكتشفت إدارة African Gold النقص وطردت مورجنثاو، وأبلغت هيئة الأوراق المالية والبورصات عنه بتهمة إساءة استخدام السلطة.

وفي يناير/كانون الثاني، اعترف مورغنثاو بأنه مذنب في إحدى الجرائمعدد من الاحتيال الأسلاك. ومؤخرًا، حكم قاضي المقاطعة الأمريكية بول أ. إنجلماير على الجاني بالسجن لمدة 36 شهرًا. كما أمرت المحكمة جهات إنفاذ القانون بمصادرة 5.1 مليون دولار من مورجنثاو، ويجب دفع نفس المبلغ لهم كتعويضات.

"هذه الجملة لكوبر مورغنثاو ستكونوقال المحامي الأمريكي داميان ويليامز، محذرًا من أن الاحتيال في أسواق SPAC أمر يعاقب عليه، وهناك عواقب وخيمة على جشع ما يسمى بذئاب وول ستريت.

دعونا نتذكر أنه في شهر مارس، حكمت المحكمة الجزئية الأمريكية على منتهك آخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ مليوني دولار باستخدام مخطط احتيالي لتعدين العملات المشفرة.