سوف تتحقق جزر كايمان والجهات التنظيمية في سنغافورة من أداء Binance

قالت سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA) إن أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم Binance ليست كذلكيمكن إجراء معاملات مع الأصول الرقمية على أراضي الأرخبيل.

دائرة التداول النقدي في جزر كايمانوفأطلقت Islands (CIMA) تحقيقا في Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول. تدعي الجهة التنظيمية أن أيا من هياكل الموقع ، ولا سيما Binance Group و Binance Holdings Limited ، مسجلة في ولاية جزر كايمان وليس لديها ترخيص لإجراء معاملات العملة المشفرة. أوضحت CIMA أنه من أجل تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية ، يجب أن يمتثل الموقع للتشريعات المحلية الخاصة بالأصول الافتراضية.

وقال ممثلو Binance أن الشركةهناك منظمات مسجلة بموجب قوانين جزر كايمان تقوم بالأنشطة التي يسمح بها القانون ولا تتعلق بالأنشطة التشغيلية للتداول في العملات المشفرة. أشارت Binance إلى أنها ستعمل مع المنظمين لحل أي مشكلات قد تكون لديهم.

سلطة النقد في سنغافورة (MAS) فيبدورها ، أعلنت عن خطط لتدقيق أنشطة Binance Asia Services Pte ، حيث أصبحت شركتها الأم Binance Holdings Ltd تحت سيطرة المنظمين في جميع أنحاء العالم ، حسبما ذكرت بلومبرج.

في 28 يونيو أصبح من المعروف أن المالية البريطانيةحذرت الهيئة التنظيمية (FCA) أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم Binance من أنها لم تعد قادرة على العمل في البلاد. تدعي الهيئة التنظيمية أن مزود خدمة Binance.com، Binance Markets Limited، هو جزء من مجموعة Binance، التي ليس لديها ترخيص مالي في المملكة المتحدة.

في مايو ، وزارة العدل ودائرة الإيرادات الداخليةبدأت الولايات المتحدة تحقيقًا ضد منصة تداول العملات الرقمية Binance. تجري سلطات الدولة عمليات تفتيش على المخالفات في مجال مكافحة غسل الأموال وقوانين الضرائب. حتى الآن ، لم يتم توجيه أي اتهامات ضد الموقع.

في مارس 2021 ، أصبح Binance مجسمًاتحقيقات لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة. قام المنظم بدراسة عمل الشركة لقبول المقيمين الأمريكيين للتداول في مشتقات العملات المشفرة في حالة عدم وجود ترخيص مناسب.

</ P></ P>