حكمت محكمة اتحادية أمريكية على امرأة من نيويورك بالسجن 13 عاما بتهمة الدعم المالي لتنظيم داعش.قامت Zubia Shakhnaz بتحويل 150 ألف دولار من عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة إلى الإرهابيين.
لجمع الأموال ، خدع أمريكيالعديد من المؤسسات المالية. من مارس إلى يوليو 2017 ، حصل شخناز بشكل احتيالي على قرض بمبلغ 22.5 ألف دولار ، بالإضافة إلى أكثر من اثني عشر بطاقة ائتمان ، استغرقت منها 62 ألف دولار.
اشترت عملة مشفرة وأرسلت في عدة تحويلات أصولًا إلى الأشخاص المرتبطين بتنظيم "الدولة الإسلامية". للأفراد والكيانات القانونية في باكستان والصين وتركيا بمبلغ إجمالي قدره 150 ألف دولار.
تم القبض على شهناز في مطار نيويورك في يوليو 2018 أثناء محاولته ركوب طائرة نقل في اسطنبول. من تركيا ، كانت تنوي الانتقال إلى سوريا والانضمام إلى داعش.
أقر مواطن أمريكي بأنه مذنب في نوفمبر 2018. وفقا لتقارير وسائل الإعلام ، في خمس تهم من التهمة الأولية ، واجهت ما يصل إلى 110 سنوات في السجن.
سابقا معهد البحوث الإعلاميةوجدت معلومات الشرق الأوسط (MEMRI) أن داعش والقاعدة وحماس (المعترف بهم كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان الأخرى ، ولكن ليس روسيا) يتلقون التمويل في العملات المشفرة باستخدام برنامج Telegram messenger.
المتخصصين في المعهد الإسرائيلي الدوليقدرت سياسة مكافحة الإرهاب في مركز هرتسليا متعدد التخصصات أن إحدى المجموعات العاملة تحت رعاية حماس تلقت 3370 من تبرعات BTC في أربع سنوات.
قراءة هذا:
غير معروف صرف 750 ألف دولار Cascius بيتكوين سبيكة
قام قراصنة باختراق التبت بالعملات المشفرة مقابل 285 ألف دولار
مجلس أمن الاتحاد الروسي: العملات المشفرة تستخدم بنشاط لتمويل الإرهابيين
يواجه الأوكراني البالغ من العمر 25 عامًا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا
يواجه ماتياس شكورانتس ، أحد مؤسسي ناهاش ، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 50 عامًا
الرئيس التنفيذي لشركة Bitcoin exchange Coinup حكم عليه بالسجن لمدة 16 عامًا