March 28, 2024

Які біржі мають офіційні ліцензії?

Які біржі мають офіційні ліцензії?

Більшість криптобірж працюють піратським способом, користуючись лазівками у законодавствах різних країн.Але цьому приходить кінець:регулятори Європи та Азії все частіше видають попередження, що майданчики для торгівлі та обміну цифрових грошей можуть бути закриті, якщо їхні власники не оформлять офіційні ліцензії та не почнуть дотримуватись встановлених правил.

Нещодавно припис про необхідність отримати реєстрацію від ЦБ Нідерландів і Малайзії отримала Binance, а до цього під приціл фіскальних служб Іспанії потрапили Huobi і Bybit.

Але, з іншого боку, регулятори зацікавлені вподатки, які платять цифрові майданчики, тому обіцяють полегшити процедуру отримання дозвільних документів і податкові пільги компаніям, які почнуть співпрацювати з владою.

Найбільш дружніми юрисдикціями для отримання ліцензії на торгівлю і зберігання криптовалюта є:

</ P>
  • Сінгапур;
  • Мальта;
  • Кіпр;
  • Естонія;
  • Гонконг;
  • США.

Ми підготували інформацію щодо великихкріптобірж, які змогли отримати офіційні ліцензії і юридично захистили своїх користувачів від можливих протиправних дій з боку шахраїв, а також від власного банкрутства.

Coinbase

Найбільша кріптобіржа, запущена в 2012 році.Має штаб-квартиру у Вашингтоні, але позиціонує себе як транснаціональна компанія. Її активи оцінюються на кінець березня 2021 року в межах $ 223 млрд.

Послугами Coinbase користуються трейдери майже в 40 країнах світу, але офіційних ліцензій у компанії трохи.

Біржу отримала дозвіл на роботу від регуляторів:

  • Німеччині (червень 2021). Видано Федеральним управлінням фінансового нагляду.
  • Японії (червень 2021) Видано Агентством фінансових послуг.
  • Мальти (березень 2020) Ліцензія отримана від Мальтійського установи електронних фінансів (EMI).
  • США (березень 2017). Видано Департаментом фінансових послуг декількох штатів: Нью-Йорк, Пенсільванія, Арканзас, Вірджинія, Колорадо, Вашингтон, Міннесота.
  • Сінгапур (вересень 2018) Видано Центробанком країни.

Керівництво біржі офіційно оголосило про плани отримати ліцензію регуляторів Індії і почати роботу в цій країні до кінця 2021 року.

Huobi

Huobi & # 8211; китайська біржа, яка розпочала свою роботу у 2013 році. За офіційними даними компанії, її активи становлять $13.86 млрд.

У липні 2021 вона покинула свою країну і отримала прописку на Сейшельських островах. Майданчик має офіційні офіси в США, Росії, Україні, Гонконгу, Японії і Південної Кореї.

Домогтися розташування регуляторів кріптобірже вдається шляхом злиття з великими компаніями різних юрисдикцій і покупки контрольних пакетів акцій регульованих майданчиків.

</ P>
  1. Після придбання у вересні 2018 року японської біржі Bittrade, яка мала ліцензію FSA, Huobi Japan Holding отримала можливість працювати на кріптовалютном ринку Країни Вранішнього сонця.
  2. Офіційний дозвіл на діяльність в Гонконзібіржа отримала в червні 2020 року. Для цього компанія придбала 75% акцій національного виробника обчислювальної техніки Pantronics Holdings, який був на той момент близький до банкрутства.
  3. У 2018 році Гібралтар видав біржі DLT-ліцензію,яка дає право на використання технології розподіленого реєстру у фінансовій діяльності. Це сталося після того, як Huobi Technology інвестував значні кошти в економіку півострова.&nbsp;
  4. У грудні 2020 року дочірня компанія Huobi Trust Company отримала трастовую ліцензію на ведення фінансової діяльності в Неваді і Вайомінгу (США).

Оскільки Україна і Росія досі не мають чітких регуляцій щодо цифрових активів, Huobi має можливість вести свою діяльність в цих країнах без отримання ліцензій.

Binance

Зусилля Binance отримати офіційні дозволи відсвітових фінансових регуляторів поки що не увінчалися успіхом. І навіть жорсткі заходи щодо контролю за обов'язковою верифікацією трейдерів їй не допомагають.&nbsp;

Більш того, дружня до цифрових майданчикам Мальта висунула судовий позов проти біржі і відмовила у видачі ліцензії.

Чанпен Чжао вже підшукує на посаду СЕОкомпанії людини з великим досвідом роботи в контролюючих органах, щоб запустити бюрократичну машину і отримати нарешті офіційні дозволи на роботу.

У видачі ліцензії цій біржі також відмовили:

  • США;
  • Нідерланди;
  • Італія;
  • Польща;
  • Німеччина;
  • Південна Корея;
  • Японія;
  • Великобританія;
  • Таїланд;
  • Кайманові острови.

У Китаї біржа заблокована і трейдери втратили доступ до своїх рахунків. Вивести кошти вдалося лише за допомогою VPN.

Претензії у контролюючих органів і банківоднакові: майданчик звинувачується у відмиванні грошей за допомогою токенізірованних акцій і ухиленні від податків. Врятувати Binance від гніву фіскалів може тільки повна зміна внутрішньої політики і ребрендинг компанії.

Підписуйтесь на ForkNews в Telegram, щоб бути в курсі новин зі світу криптовалюта