Ігри китів: хто маніпулює курсом криптовалютного ринку"/>

5 листопада ціна маловідомої криптовалютиParallelCoin (DUO) виріс у 4000 разів за 24 години.В результаті DUO, який коштував спочатку $1,5, раптово піднявся до позначки $6000. Швидке повернення до вихідної ціни переконало учасників ринку у застосуванні схеми “памп та дамп”. Незважаючи на попередження досвідчених гравців ринку, трейдери продовжують втрачати гроші через ігри китів – прихильників тактики “накачати та скинути”.  

Як кити грають ринком, а хом'яки програють кошти.

Схеми Pump and Dump з'явилася на фінансовихринках дуже давно.Мета "штучно завищити ціну активу, щоб скинути", щоб отримати прибуток. і зовсім інша ситуація із цифровими валютами. 

Кити вибирають дві виграшні тактики:  

Продаж  активу за ціною, нижчою від ринку. Трейдерів охоплює паніка, і вони починають швидко продавати монети. Кит спокійно купує активи за вартістю, що впала. 
Ілюзія обвалу ринку.Кит виставляє великий ордер із низькою ціною порівняно з іншими ордерами. Потім скасовує заявку до виконання. Трейдери очікують на зниження курсу, купуючи криптовалюту. Попит підвищується, а кит продає активи за високою ціною.

Обидві стратегії є згубними для “хом'яків” – недосвідчених трейдерів, які не вміють розпізнавати ігри маніпуляторів. 

Невезіння Bitfinex: маніпуляції з Tether призведуть до судових позовів      

3 жовтня ресурс Bloomberg опублікував статтю, вякій звинуватив Tether в маніпулюванні курсом. Вчені Техаського університету проводили дослідження, яке виявило таку закономірність: в 70% випадків випуск криптовалюта USDT збігався зі зростанням курсу Bitcoin.

Аналогічний висновок зробили аналітики компаніїTokenAnalyst. Згідно з аналізом, курс Bitcoin зростає у дні, коли відбувається емісія токенів USDT – 19 із 27 випадків. Дослідники звернули увагу учасників ринку на потенційні маніпуляції.

Представники Bitfinex агресивно відреагували на спроби звинувачень:  

«Ми очікуємо, що ця глибоко некоректнастаттю буде використано опортуністами для подання судових позовів. Можливо, саме у цьому її призначення. Не здивуємося, якщо судові позови будуть подані найближчим часом. Напередодні цього хочемо прояснити нашу позицію: будь-які вимоги, засновані на цій статті, будуть розцінені як безсоромна спроба здирства.

Конфлікт із біржею виникав неодноразово.Так, у 2018 році платформу звинуватили в тому, що USDT не пов'язаний з доларом у співвідношенні один до одного. Біржа в цьому випадку суперечила власному офіційному документу. White Paper.     

Альткоїни та Telegram – підходящий дует для штучного завищення ціни

Зростання курсу монети ParallelCoin мало здивувалодосвідчених учасників ринку. Так, користувач соціальної мережі Твіттер, Bitlord 01 розпізнав схему відразу. На маніпуляції вказувала відсутність будь-якої інформації від розробників монети. Маніпулювати маловідомими токенами набагато простіше, оскільки вони відрізняються невисокою ціною і не мають попиту. Допомагають у цьому месенджери (наприклад Telegram), де можна анонімно привертати увагу інвесторів, збирати учасників. Всім учасникам повідомляють, що вони у конкретний момент мають придбати монету. Курс після такої активності, звісно, зростає. Потім учасники вже продають актив за високою ціною і ціна різко йде вниз.   

Досвідчені трейдери рідко стають жертвами ігоркитів. Учасники перевіряють інформацію про кожну монету. Знаходять офіційні сторінки бірж, щоб дізнатися про майбутній лістинг. Ще один важливий момент – китам складно з тими, хто піддається первинним емоціям. Тут грати марно. 