Американський суд розгляне справу фінансиста, підозрюваного у відмиванні грошей піраміди OneCoin

Суд у Нью-Йорку ще раз відклав слухання у справі керуючого фонду Fenero Funds Девіда Пайка, якого звинувачують унавмисному введенні в оману співробітників ФБР, Податкової служби США і прокуратури в справі піраміди OneCoin, повідомляє Finance Feeds.

</ P>

Відстрочка діє до 12 січня 2020 року. Поки прокуратура і сторона захисту обговорюють список звинувачень, який в підсумку висунутий Пайка, якого підозрюють у сприянні відмиванню грошей OneCoin на 450 млн євро через приватні фонди.

Пайк наполягає на тому, що не знав про походження грошей, але слідство вважає інакше.

Нагадаємо, передбачуваний спільник Пайка юристМарк Скотт в листопаді був визнаний винним у відмиванні грошей і банківському шахрайстві. Він також заперечував, що знав про піраміду і незаконне походження коштів. Тепер йому загрожує до 50 років в'язниці.

Співзасновник OneCoin Костянтин Ігнатов, братзасновниці Руджі Ігнатової, був заарештований в цьому році і згодом пішов на угоду зі слідством, визнавши провину за низкою звинувачень. Йому загрожує до 90 років в'язниці в США.

Ще один лідер піраміди Себастьян Грінвуд бувекстрадований з Таїланду в США ще в 2018 році, але після цього його справа більше не спливало в публічній площині. Найімовірніше, він погодився дати свідчення на справжніх покровителів OneCoin в обмін на участь у Федеральній програмі захисту свідків.

Скам десятиліття: як доктор юридичних наук організувала піраміду OneCoin і пропала безвісти з мільярдами євро

Руджі Ігнатової в США пред'явили звинувачення заочно, її місцезнаходження залишається невідомим.