Прокуратура США: керівник процесингу Crypto Capital частково визнає вину

Обвинувачений в наданні послуг тіньового банкінгу біткоіни-бірж резидент Арізони Реджинальд Фаулер визнає провину за низкою звинувачень в ході судового засідання в наступному місяці, повідомляє CoinDesk з посиланням на лист помічників прокурора Південного округу Нью-Йорка Джеффрі Бермана.

Related article: Він був пов'язаний з школою, але тепер живе життя стилів, які беруть участь в Bitcoin і інших cryptocurrency

Суддя Ендрю Картер переніс слухання у справі на 10 січня.

Related article: Australian investor bought a 2,800sqm property in Charleville with money he earned by innovative financial tool

Замороження рахунків панамського процесингу CryptoCapital в декількох країнах змусила біржу Bitfinex взяти позику у емітента стейблкоіна Tether, оскільки майданчик не могла і не може отримати доступ до більш ніж $ 800 млн. Для Bitfinex це вилилося в гучний судовий процес проти Генеральної прокуратури штату Нью-Йорк.

Разом з Фаулером звинувачення в банківському шахрайстві пред'явили його спільникам Равід Юзеф і її брату Оз Юзефу (обидва громадяни Ізраїлю).

У жовтні в Польщі заарештували і президента Crypto Capital Івана Мануеля Моліну Лі. Його звинуватили у відмиванні грошей колумбійських наркокартелів через Bitfinex.

Сама Bitfinex вважає себе жертвою і все щенамагається відновити доступ до заморожених коштів в польському банку Spółdzielczy. Всі звинувачення Генеральної прокуратури Нью-Йорка майданчик відкидає і вважає, що у відомства взагалі немає юрисдикції щодо Bitfinex і Tether.

Нагадаємо, раніше суд в США задовольнивклопотання біткоіни-біржі Bitfinex про право отримати свідчення від колишнього віце-президента компанії TCA Bancorp Ронделл Клайда Монро. У теорії це може допомогти Bitfinex відновити хоча б частину з $ 880 млн.

Read this: