ООН звинуватила Північну Корею у відмиванні грошей за допомогою криптовалюта

Комітет Радбезу ООН з санкцій щодо Північної Кореї звинуватив країну у відмиванні грошових коштів через гонконгівську блокчейн-компанію Marine China.

Комітет провів розслідування, на підставі якого звинуватив Північну Корею в застосуванні різних стратегій з криптовалюта, щоб ухилитися від міжнародних санкцій.

Як стверджує ООН, гонконгська компанія MarineChina, що використовує технологію блокчейна в сфері судноплавства і логістики, була створена учасниками з Північної Кореї, а її власник і єдиний інвестор - Джуліан Кім (Julian Kim), що працює під псевдонімом Тоні Уолкер (Tony Walker). Крім того, у Комітету є підозри, що Кім призначив керівником компанії свою людину, який кілька разів намагався вивести гроші готівкою в сінгапурських банках.

ООН заявила, що за допомогою фірми Marine ChinaПівнічна Корея здійснила близько 5000 міжнародних транзакцій з вкраденої криптовалюта, щоб ускладнити відстеження джерела. Комітет наполягає на тому, що хакери з Північної Кореї використовували фішингові атаки і шкідливі програми для крадіжки криптовалюта.

Важливо відзначити, що жорсткі санкції ООН і іншихміжнародних органів щодо Північної Кореї буквально «підштовхують» країну до використання криптовалюта. У вересні уряд Північної Кореї повідомило про розробку власного стейблкойна з характеристиками, аналогічними біткойнов. У цьому ж місяці країна спростувала звинувачення ООН в численних зломи фінансових компаній, банків і кріптовалютних бірж з метою крадіжки криптовалюта для розробки озброєнь.