Україна буде відслідковувати підозрілі транзакції в криптовалюта на суми понад $ 1200.

Як заявила міністр фінансів України, регулятор відстежуватиме криптовалютні транзакції на суму більше$ 1200. Підозрілі транзакції будуть блокуватися, а кріптоактіви - конфісковуватимуться.

Міністр фінансів України Оксана Макарова обговорилапитання криптовалютної індустрії в інтерв'ю з MC Today. Макарова прокоментувала закон, підписаний минулого місяця президентом країни Володимиром Зеленським, який посилює практику боротьби з відмиванням грошей в Україні відповідно до останніх рекомендацій FATF.

Вперше український закон про боротьбу з відмиваннямгрошей включає криптовалюти як актив, що підлягає нагляду. Відповідно до закону, фінансовий регулятор відстежуватиме підозрілі криптовалютні транзакції розміром понад 30 000 гривень або $1200.

«Якщо біржі, обмінники, банки чи інші компаніїздійснюють платежі у криптовалютах на суму понад 30 000 гривень, вони повинні перевірити таку транзакцію та зібрати докладну інформацію про клієнтів», — - сказала Макарова в інтерв'ю. «Клієнт повинен надати вичерпну інформацію про походження та призначення криптоактивів».

Якщо така операція здасться підозрілоюпостачальнику платіжних послуг, фірма зобов'язана повідомити про транзакцію фінансового регулятора Державній службі фінансового моніторингу. За словами Макарової, регулятор отримає право блокувати підозрілі транзакції і навіть конфіскувати криптовалюти.

«Державна служба фінансового моніторингумає доступ до аналітичного продукту, який дозволяє вивчати походження криптоактивів та їх використання», — сказала міністр фінансів. «Наразі неможливо зупинити операції, але є можливість заблокувати криптовалютні гаманці та конфіскувати незаконно отримані криптоактиви. Це може бути зроблено шляхом доступу до закритих ключів криптовалют, що стане можливим у результаті комплексних розслідувань».

Криптовалюти як клас активів ще не маютьухвали в законодавстві України. Макарова сказала, що робоча група за участю кількох національних агентств, як очікується, розробить новий регламент для віртуальних активів в Україні протягом наступних чотирьох місяців. Законопроект, який пропонує 5% податок на прибуток від криптовалютних операцій, уже було внесено до українського парламенту у листопаді. Крім того, минулого вересня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров запропонував легалізувати криптовалюти в країні.

Офіційної статистики за обсягами зверненнякриптовалют в Україні немає. Однак міністр фінансів вважає, що цей обсяг «досить високий», хоча більшість операцій із відмивання грошей у країні все ще здійснюється за допомогою готівки.

«Я думаю, що злочинці та корумпованічиновники досить консервативні і досі зберігають кошти у готівці », & # 8212; - сказала Макарова. «Тому в легалізації криптовалют бачу можливості для розвитку цієї галузі в нашій країні, а не загрозу».

</ P></ P>