February 12, 2025

Україна буде контролювати операції з криптовалюта більш $ 1200.

Україна буде контролювати операції з криптовалюта більш $ 1200.

Операції з криптовалютою в Україні суворо контролюватимуть держава, вважає міністр фінансівкраїни, яка тим часом визнає, що злочинці і корумповані чиновники з більшою ймовірністю будуть використовувати не цифрові монети, а паперові гроші.

Легалізація криптовалюта залишається пріоритетним завданням Києва - уряд заявило про чітке розуміння того, що вигоди переважують ризики, повідомляє CoinDesk.

Легалізація криптовалюта і контроль транзакцій

Міністр Оксана Маркарова заявила під часінтерв'ю MC Today, що операції, що проводяться кріптовалютнимі компаніями та іншими організаціями, що займаються цифровими активами, будуть перевірятися і контролюватися фінансовими регуляторами України, зокрема Державною службою фінансового моніторингу.

Все кріптовалютние транзакції на суму 30 000 гривень і більше (еквівалентно приблизно 1200 доларам США), будуть піддаватися державному контролю, підкреслила міністр.

Кріптовалютние біржі, торгові платформи і банкизобов'язані збирати, зберігати і надавати владі детальну інформацію про особу клієнтів, як відправника, так і одержувача, а також про походження переведених цифрових грошей. Інформація надається один раз.

Надалі, якщо транзакції не викликаютьпідозри, клієнта не перевіряють. Якщо певна транзакція викликає підозри, оператор платформи зобов'язаний повідомити про це Державну службу фінансового моніторингу.

Повноваження служби фінансового моніторингу булирозширені в зв'язку з реалізацією закону про впровадження стандартів FATF і гармонізації законодавства України з європейськими директивами по боротьбі з відмиванням грошей. Положення вступить в силу з 24 квітня 2020 року.

Оксана Маркарова визнала, що немає точних данихпро суму криптовалюта, яку в даний час зберігають громадяни України, але експерти вважають, що обсяг досить високий. Згідно з опитуванням 2018 року, 13% українських інтернет-користувачів володіють цифровими монетами.

«Я думаю, що наші злочинці і корумпованічиновники досить консервативні і досі тримають кошти в основному готівкою. Тому в легалізації криптовалюта я бачу можливості для розвитку цієї галузі в нашій країні, а не загрозу », - заявила Маркарова.

5
/
5
(
1

голос
)